Informe de Chainalysis: Las tácticas de criptodelincuencia evolucionan en medio de la caída del lavado de dinero digital
Summary:
El "Informe de lavado de dinero de delitos criptográficos de 2024" de Chainalysis revela una disminución significativa en el lavado de criptomonedas, en parte debido a la represión de las autoridades estadounidenses contra los mezcladores de criptomonedas. A pesar de ello, los ciberdelincuentes como el Grupo Lazarus siguen adaptando sus tácticas para disfrazar los fondos obtenidos ilícitamente. El estudio también señala que los puentes entre cadenas, que facilitan las transferencias de fondos a través de diferentes cadenas de bloques, están siendo utilizados cada vez más por los criptodelincuentes, lo que marca un cambio en los patrones de lavado de dinero. Chainalysis destaca la necesidad de que los desarrolladores y operadores de puentes adopten herramientas que detecten y eviten el uso indebido para mitigar los riesgos potenciales.
Las monedas digitales han marcado el comienzo de un nuevo escenario para el lavado de dinero, desafiando las prácticas convencionales empleadas para ocultar orígenes monetarios ilegítimos. La base de este problema es la tecnología blockchain, que ofrece un sistema de contabilidad claro que expone todas las transacciones a la vista del público. A pesar de esta transparencia, los infractores de la ley utilizan formas innovadoras de cubrir sus huellas monetarias, con el objetivo de transformar sus criptomonedas adquiridas ilegalmente en moneda regular sin ser notados.
El "Informe de Lavado de Dinero de Delitos Criptográficos 2024" presentado por Chainalysis subraya una notable evolución en las estrategias de estos individuos, lo que refleja cambios más amplios en los delitos financieros digitales. Esta evaluación subraya no solo la capacidad de los infractores para adaptarse a las nuevas tecnologías, sino también la lucha continua entre estos actores ilícitos y los esfuerzos para regular y frenar el lavado de dinero en la era digital.
Los últimos hallazgos de Chainalysis muestran un marcado cambio en las transacciones de criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas en 2023. Las direcciones maliciosas movieron USD 22.2 mil millones en criptomonedas a diferentes servicios, una disminución considerable con respecto a los USD 31.5 mil millones en 2022. Estas cifras muestran que hay otros factores más allá de la simple ralentización de las transacciones que afectan a la reducción del blanqueo de criptomonedas.
Una razón importante para esta reducción en el lavado de criptomonedas se puede atribuir a las medidas agresivas tomadas por las autoridades estadounidenses contra los mezcladores de criptomonedas, un servicio conocido por ocultar fondos ilegales. Esta intensificación de la persecución ha obstaculizado significativamente sus operaciones en el ecosistema de blanqueo.
La industria de los mezcladores de criptomonedas experimentó un gran cambio cuando se cerró Tornado Cash el 8 de agosto de 2022. A esto le siguió el cierre de Simbad por parte de las autoridades estadounidenses el 29 de noviembre de 2023. Estos cierres tuvieron un impacto significativo en los lavadores de criptomonedas que dependían de los mezcladores para ocultar el origen de sus fondos ilegales.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos para acabar con el lavado de criptomonedas y el cierre de Simbad, el Grupo Lazarus, un infame colectivo de hackers norcoreanos, se ha adaptado rápidamente. Han comenzado a recibir fondos a través de YoMix a partir de enero de 2024. La actividad de YoMix se multiplicó por cinco en 2023, y un tercio de esta afluencia se remonta a monederos vinculados a robos de criptomonedas. Esto pone de manifiesto la resiliencia de los ciberdelincuentes a la hora de adaptarse a las restricciones normativas.
Con la reducción de los servicios ilícitos, Chainalysis observa un cambio en el panorama del blanqueo con más fondos ilegales de criptomonedas que ahora se trasladan a los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi). El informe menciona específicamente un aumento en los fondos que se mueven hacia los servicios de juego y los protocolos puente, lo que sugiere que los delincuentes están evolucionando sus estrategias para ocultar sus fondos ilícitos.
Los criptodelincuentes siguen mostrando una preferencia por los exchanges centralizados (CEX) para canalizar fondos ilegales, incluso cuando sus tácticas cambian. Si bien el aumento de los fondos ilegales que se mueven a través de puentes entre cadenas en 2023 puede parecer escaso en comparación con los exchanges centralizados (CEX), indica un aumento en su uso para transferencias ilícitas.
El uso de exchanges centralizados (CEX) supone un riesgo, ya que las autoridades o los exchanges pueden congelar fondos ilegales. Por otro lado, los protocolos e intercambios descentralizados carecen de tales controles, lo que proporciona a los delincuentes menos barreras. Sin embargo, los analistas on-chain aún pueden rastrear los movimientos de fondos a través de los protocolos DeFi, un esfuerzo más desafiante con los servicios centralizados.
La investigación de Chainalysis identifica una tendencia clara: los fondos robados se redirigen cada vez más a puentes entre cadenas, lo que los convierte en un destino preferible para actividades ilícitas.
Kim Grauer, director de investigación de Chainalysis, explicó a Cointelegraph que Avalanche y THORChain son cadenas de bloques notablemente populares para actividades ilícitas según sus datos más recientes. Los criptodelincuentes se aprovechan cada vez más de los puentes entre cadenas que permiten la transferencia de fondos a través de diferentes cadenas de bloques, lo que ayuda en sus intentos de enmascarar sus esfuerzos de blanqueo.
Este enfoque permite una mayor dispersión de fondos ilegales en varios servicios y direcciones de depósito, lo que hace que los esfuerzos de detección por parte de las fuerzas del orden y los equipos de cumplimiento de los exchanges sean más complejos. Además, la distribución de activos en varias direcciones tiene como objetivo disminuir los riesgos asociados con la congelación de una sola dirección debido a actividades sospechosas.
Los puentes entre cadenas, que funcionan a través de contratos inteligentes, tienen el potencial de bloquear el dinero de organizaciones sancionadas como Lazarus Group mediante la implementación de listas negras. Grauer explicó que este mecanismo no es solo teórico: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ya ha compilado una lista de direcciones de billetera sancionadas. Las empresas de criptomonedas están utilizando esta lista para evitar que estas billeteras realicen transacciones en sus plataformas. Hizo hincapié en la expectativa de que los proveedores de servicios identifiquen y disuadan activamente de posibles actividades ilegales, incluido el blanqueo de dinero.
También propuso que los desarrolladores y operadores de puentes podrían utilizar herramientas de análisis de blockchain para detectar y prevenir el uso indebido por parte de actores ilegales. No adoptar estas medidas preventivas supone un riesgo, especialmente para los puentes utilizados con frecuencia por entidades como el Grupo Lazarus. Continuar con esta tendencia podría obligar a los puentes a adoptar medidas regulatorias más estrictas para evitar resultados similares a los de Simbad o Tornado Cash.
Published At
2/15/2024 9:48:54 PM
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