Отчет Chainalysis: тактика криптопреступлений развивается на фоне спада отмывания цифровых денег
Summary:
Отчет Chainalysis «Отчет об отмывании денег от криптопреступлений за 2024 год» показывает значительное снижение отмывания криптовалюты, отчасти из-за репрессий властей США в отношении криптомиксеров. Несмотря на это, киберпреступники, такие как Lazarus Group, продолжают адаптировать свою тактику для сокрытия средств, полученных незаконным путем. В исследовании также отмечается, что кроссчейн-мосты, которые облегчают переводы средств между различными блокчейнами, все чаще используются криптопреступниками, что знаменует собой сдвиг в моделях отмывания денег. Chainalysis подчеркивает необходимость для разработчиков и операторов мостов внедрять инструменты, которые обнаруживают и предотвращают неправомерное использование для снижения потенциальных рисков.
Цифровые валюты открыли новую арену для отмывания денег, бросив вызов традиционным практикам, используемым для сокрытия незаконного происхождения денег. В основе этой проблемы лежит технология блокчейн, предлагающая четкую систему реестра, которая делает все транзакции общедоступными. Несмотря на такую прозрачность, нарушители закона используют инновационные способы замести свои денежные следы, стремясь незаметно превратить свои незаконно приобретенные криптовалюты в обычную валюту.
«Отчет об отмывании денег от криптопреступлений за 2024 год», представленный Chainalysis, подчеркивает замечательную эволюцию стратегий этих людей, отражающую более широкие изменения в цифровых финансовых преступлениях. Эта оценка подчеркивает не только способность правонарушителей адаптироваться к новым технологиям, но и продолжающуюся борьбу между этими незаконными субъектами и усилия по регулированию и пресечению отмывания денег в цифровую эпоху.
Последние результаты Chainalysis показывают заметные изменения в сделках с криптовалютой, связанных с незаконной деятельностью, в 2023 году. Вредоносные адреса перевели $22,2 млрд в криптовалюте на различные сервисы, что значительно меньше по сравнению с $31,5 млрд в 2022 году. Эти цифры показывают, что есть и другие факторы, помимо простого замедления транзакций, влияющих на сокращение отмывания криптовалют.
Существенной причиной такого сокращения отмывания криптовалют можно назвать агрессивные меры, принятые властями США против криптомиксеров — сервиса, печально известного сокрытием незаконных средств. Такое усиление судебного преследования значительно затруднило их деятельность в экосистеме отмывания.
Индустрия криптомиксеров претерпела большие изменения, когда Tornado Cash был закрыт 8 августа 2022 года. За этим последовало закрытие «Синдбада» властями США 29 ноября 2023 года. Эти отключения оказали значительное влияние на отмывателей криптовалюты, которые полагались на миксеры, чтобы скрыть происхождение своих незаконных средств.
Однако, несмотря на усилия США по борьбе с отмыванием криптовалют и закрытие Sinbad, Lazarus Group, печально известный северокорейский хакерский коллектив, быстро адаптировался. Они начали получать средства через YoMix с января 2024 года. Активность YoMix выросла в пять раз в 2023 году, и треть этого притока можно проследить до кошельков, связанных с кражами криптовалюты. Это подчеркивает устойчивость киберпреступников к адаптации к нормативным ограничениям.
В связи с сокращением незаконных услуг Chainalysis отмечает сдвиг в ландшафте отмывания, когда все больше незаконных криптовалютных фондов теперь переходят на протоколы децентрализованных финансов (DeFi). В отчете, в частности, упоминается увеличение средств, направляемых на игорные услуги и протоколы мостов, что говорит о том, что преступники развивают свои стратегии по сокрытию своих незаконных средств.
Криптопреступники продолжают отдавать предпочтение централизованным биржам (CEX) для перекачки незаконных средств, даже несмотря на то, что их тактика меняется. Хотя рост нелегальных средств, перемещаемых через кроссчейн-мосты в 2023 году, может показаться незначительным по сравнению с централизованными биржами (CEX), он сигнализирует о росте их использования для незаконных переводов.
Использование централизованных бирж (CEX) сопряжено с риском, поскольку власти или биржи могут заморозить незаконные средства. С другой стороны, децентрализованные протоколы и биржи лишены такого контроля, что обеспечивает преступникам меньше барьеров. Тем не менее, ончейн-аналитики по-прежнему могут отслеживать движения средств через протоколы DeFi, что сложнее с централизованными сервисами.
Исследование Chainalysis выявило четкую тенденцию: украденные средства все чаще перенаправляются на кроссчейн-мосты, что делает их предпочтительным местом для незаконной деятельности.
Ким Грауэр, директор по исследованиям в Chainalysis, объяснил Cointelegraph, что, согласно последним данным, Avalanche и THORChain являются особенно популярными блокчейнами для незаконной деятельности. Криптопреступники все чаще используют кроссчейн-мосты, которые позволяют переводить средства между различными блокчейнами, помогая им в своих попытках замаскировать свои усилия по отмыванию.
Такой подход позволяет более широко рассредоточить незаконные средства по различным сервисам и адресам депозитов, что усложняет усилия правоохранительных органов и команд по соблюдению требований биржи. Кроме того, распределение активов по нескольким адресам направлено на снижение рисков, связанных с замораживанием любого одного адреса из-за подозрительных действий.
Кроссчейн-мосты, функционирующие через смарт-контракты, могут блокировать деньги от организаций, находящихся под санкциями, таких как Lazarus Group, путем внедрения черных списков. Грауэр пояснил, что этот механизм не просто теоретический – Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) уже составило список адресов кошельков, попавших под санкции. Криптокомпании используют этот список, чтобы предотвратить транзакции этих кошельков на своих платформах. Она подчеркнула, что поставщики услуг должны активно выявлять и пресекать потенциальную незаконную деятельность, включая отмывание денег.
Она также предложила, чтобы разработчики и операторы мостов могли использовать инструменты анализа блокчейна для обнаружения и предотвращения неправомерного использования незаконными субъектами. Непринятие таких превентивных мер представляет собой риск, особенно для мостов, часто используемых такими организациями, как Lazarus Group. Продолжение этой тенденции может вынудить мосты принять более строгие меры регулирования, чтобы избежать последствий, подобных тем, которые были в случае с Sinbad или Tornado Cash.
Published At
2/15/2024 9:48:54 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.