Report di Chainalysis: le tattiche del crimine crypto si evolvono in mezzo al calo del riciclaggio di denaro digitale
Summary:
Il "2024 Crypto Crime Money Laundering Report" di Chainalysis rivela una significativa diminuzione del riciclaggio di criptovalute, in parte dovuta al giro di vite delle autorità statunitensi sui mixer di criptovalute. Nonostante ciò, i criminali informatici come il Lazarus Group continuano ad adattare le loro tattiche per mascherare i fondi guadagnati illecitamente. Lo studio rileva inoltre che i bridge cross-chain, che facilitano i trasferimenti di fondi tra diverse blockchain, sono sempre più utilizzati dai criminali crypto, segnando un cambiamento nei modelli di riciclaggio di denaro. Chainalysis evidenzia la necessità per gli sviluppatori e gli operatori di bridge di adottare strumenti che rilevino e prevengano l'uso improprio per mitigare i potenziali rischi.
Le valute digitali hanno inaugurato una nuova arena per il riciclaggio di denaro, sfidando le pratiche convenzionali impiegate per nascondere origini monetarie illegittime. Alla base di questo problema c'è la tecnologia blockchain, che offre un sistema di registro chiaro che espone tutte le transazioni alla vista del pubblico. Nonostante questa trasparenza, i trasgressori della legge utilizzano modi innovativi per coprire le loro tracce monetarie, con l'obiettivo di trasformare le loro criptovalute acquisite illegalmente in valuta normale senza essere notati.
Il "2024 Crypto Crime Money Laundering Report" presentato da Chainalysis sottolinea una notevole evoluzione nelle strategie di questi individui, riflettendo i cambiamenti più ampi nel crimine finanziario digitale. Questa valutazione sottolinea non solo la capacità dei trasgressori di adattarsi alle nuove tecnologie, ma anche la continua lotta tra questi attori illeciti e gli sforzi per regolamentare e frenare il riciclaggio di denaro nell'era digitale.
Gli ultimi risultati di Chainalysis mostrano un netto cambiamento nelle transazioni di criptovalute legate ad attività illecite nel 2023. Gli indirizzi dannosi hanno spostato 22,2 miliardi di dollari in criptovalute su diversi servizi, un calo considerevole rispetto ai 31,5 miliardi di dollari del 2022. Questi numeri mostrano che ci sono altri fattori oltre al semplice rallentamento delle transazioni che influenzano la riduzione del riciclaggio di criptovalute.
Una ragione significativa di questa riduzione del riciclaggio di criptovalute può essere attribuita alle misure aggressive adottate dalle autorità statunitensi contro i crypto mixer, un servizio noto per nascondere fondi illegali. L'intensificazione dei procedimenti giudiziari ha ostacolato in modo significativo le loro operazioni nell'ecosistema del riciclaggio.
Il settore dei mixer di criptovalute ha visto un grande cambiamento quando Tornado Cash è stato chiuso l'8 agosto 2022. A ciò ha fatto seguito la chiusura di Sinbad da parte delle autorità statunitensi il 29 novembre 2023. Queste chiusure hanno avuto un impatto significativo sui riciclatori di criptovalute che si sono affidati ai mixer per nascondere le origini dei loro fondi illegali.
Tuttavia, nonostante gli sforzi degli Stati Uniti per abbattere il riciclaggio di criptovalute e la chiusura di Sinbad, il Lazarus Group, un famigerato collettivo di hacker nordcoreani, si è rapidamente adattato. Hanno iniziato a ricevere fondi tramite YoMix a partire da gennaio 2024. L'attività di YoMix è aumentata di cinque volte nel 2023 e un terzo di questo afflusso può essere ricondotto a portafogli legati a furti di criptovalute. Ciò evidenzia la resilienza dei criminali informatici nell'adattarsi alle restrizioni normative.
Con la riduzione dei servizi illeciti, Chainalysis rileva un cambiamento nel panorama del riciclaggio, con un numero sempre maggiore di fondi di criptovaluta illegali che si stanno spostando verso protocolli di finanza decentralizzata (DeFi). Il rapporto menziona in particolare un aumento dei fondi che si spostano verso i servizi di gioco d'azzardo e i protocolli ponte, suggerendo che i criminali stanno evolvendo le loro strategie per nascondere i loro fondi illeciti.
I criminali crypto continuano a mostrare una preferenza per gli exchange centralizzati (CEX) per incanalare fondi illegali, anche se le loro tattiche cambiano. Sebbene l'aumento dei fondi illegali che passano attraverso i bridge cross-chain nel 2023 possa sembrare esiguo rispetto agli exchange centralizzati (CEX), segnala un aumento del loro utilizzo per trasferimenti illeciti.
L'utilizzo di exchange centralizzati (CEX) rappresenta un rischio in quanto le autorità o gli exchange possono congelare i fondi illegali. D'altra parte, i protocolli e gli exchange decentralizzati non dispongono di tali controlli, fornendo ai criminali meno barriere. Tuttavia, gli analisti on-chain possono ancora tracciare i movimenti dei fondi attraverso i protocolli DeFi, un'impresa più impegnativa con i servizi centralizzati.
La ricerca di Chainalysis identifica una chiara tendenza: i fondi rubati vengono sempre più reindirizzati verso i bridge cross-chain, rendendoli una destinazione preferita per le attività illecite.
Kim Grauer, Director of Research di Chainalysis, ha spiegato a Cointelegraph che, secondo i loro dati più recenti, Avalanche e THORChain sono blockchain particolarmente popolari per le attività illecite. I criminali crypto sfruttano sempre più i bridge cross-chain che consentono il trasferimento di fondi su diverse blockchain, aiutandoli nei loro tentativi di mascherare i loro sforzi di riciclaggio.
Questo approccio consente una più ampia dispersione dei fondi illegali tra vari servizi e indirizzi di deposito, rendendo più complessi gli sforzi di rilevamento da parte delle forze dell'ordine e dei team di conformità degli exchange. Inoltre, la distribuzione delle risorse su più indirizzi mira a ridurre i rischi associati al congelamento di un singolo indirizzo a causa di attività sospette.
I bridge cross-chain, che funzionano tramite smart contract, hanno il potenziale per bloccare il denaro proveniente da organizzazioni sanzionate come il Lazarus Group implementando liste nere. Grauer ha spiegato che questo meccanismo non è solo teorico: l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha già compilato un elenco di indirizzi di wallet sanzionati. Le società di criptovalute stanno utilizzando questo elenco per impedire a questi portafogli di effettuare transazioni sulle loro piattaforme. Ha sottolineato l'aspettativa che i fornitori di servizi identifichino attivamente e scoraggino potenziali attività illegali, incluso il riciclaggio di denaro.
Ha anche proposto che gli sviluppatori e gli operatori di bridge possano utilizzare gli strumenti di analisi della blockchain per rilevare e prevenire l'uso improprio da parte di attori illegali. La mancata adozione di tali misure preventive rappresenta un rischio, soprattutto per i ponti frequentemente utilizzati da entità come il Gruppo Lazarus. Continuare questa tendenza potrebbe costringere i bridge ad adottare misure normative più severe per evitare esiti simili a quelli di Sinbad o Tornado Cash.
Published At
2/15/2024 9:48:54 PM
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