تقرير Chainalysis: تكتيكات الجريمة المشفرة تتطور وسط تراجع في غسل الأموال الرقمية
Summary:
يكشف "تقرير غسيل الأموال لجرائم التشفير لعام 2024" الصادر عن Chainalysis عن انخفاض كبير في غسل العملات المشفرة ، ويرجع ذلك جزئيا إلى حملة السلطات الأمريكية على خلاطات العملات المشفرة. على الرغم من ذلك ، يواصل مجرمو الإنترنت مثل مجموعة Lazarus تكييف تكتيكاتهم لإخفاء الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع. وتشير الدراسة أيضا إلى أن الجسور عبر السلسلة، التي تسهل تحويل الأموال عبر سلاسل الكتل المختلفة، يتم استخدامها بشكل متزايد من قبل مجرمي العملات المشفرة، مما يمثل تحولا في أنماط غسيل الأموال. يسلط Chainalysis الضوء على حاجة مطوري ومشغلي الجسور إلى اعتماد الأدوات التي تكتشف وتمنع إساءة الاستخدام للتخفيف من المخاطر المحتملة.
لقد بشرت العملات الرقمية بساحة جديدة لغسل الأموال ، متحدية الممارسات التقليدية المستخدمة لإخفاء الأصول النقدية غير المشروعة. تدعم هذه المشكلة تقنية blockchain ، التي تقدم نظام دفتر أستاذ واضح يعرض جميع المعاملات للرأي العام. على الرغم من هذه الشفافية ، يستخدم منتهكو القانون طرقا مبتكرة لتغطية مساراتهم النقدية ، بهدف تحويل عملاتهم المشفرة المكتسبة بشكل غير قانوني إلى عملة عادية دون أن يلاحظهم أحد.
يؤكد "تقرير غسل الأموال لجرائم التشفير لعام 2024" الذي قدمته Chainalysis على تطور ملحوظ في استراتيجيات هؤلاء الأفراد ، مما يعكس تغييرات أوسع في الجرائم المالية الرقمية. لا يؤكد هذا التقييم على قدرة المخطئين على التكيف مع التقنيات الجديدة فحسب ، بل يؤكد أيضا على الصراع المستمر بين هذه الجهات الفاعلة غير المشروعة والجهود المبذولة لتنظيم وكبح غسل الأموال في العصر الرقمي.
تظهر أحدث النتائج التي توصلت إليها Chainalysis تغيرا ملحوظا في معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة في عام 2023. نقلت العناوين الضارة 22.2 مليار دولار من العملات المشفرة إلى خدمات مختلفة ، بانخفاض كبير عن 31.5 مليار دولار في عام 2022. تظهر هذه الأرقام أن هناك عوامل أخرى تتجاوز تباطؤ المعاملات البسيطة التي تؤثر على الحد من غسل العملات المشفرة.
يمكن أن يعزى أحد الأسباب المهمة لهذا الانخفاض في غسل العملات المشفرة إلى التدابير العدوانية التي اتخذتها السلطات الأمريكية ضد خلاطات العملات المشفرة ، وهي خدمة تشتهر بإخفاء الأموال غير القانونية. وقد أعاقت هذه الملاحقة القضائية المكثفة بشكل كبير عملياتهم في النظام البيئي لغسيل الأموال.
شهدت صناعة خلاطات التشفير تغييرا كبيرا عندما تم إغلاق Tornado Cash في 8 أغسطس 2022. ثم أعقب ذلك إغلاق سندباد من قبل السلطات الأمريكية في 29 نوفمبر 2023. كان لعمليات الإغلاق هذه تأثير كبير على غاسلي العملات المشفرة الذين اعتمدوا على الخلاطات لإخفاء أصول أموالهم غير القانونية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الجهود الأمريكية لكسر غسل العملات المشفرة وإغلاق سندباد، فإن مجموعة لازاروس، وهي مجموعة قراصنة كورية شمالية سيئة السمعة، قد تكيفت بسرعة. لقد بدأوا في تلقي الأموال عبر YoMix بدءا من يناير 2024. ارتفع نشاط YoMix خمس مرات في عام 2023 ، ويمكن إرجاع ثلث هذا التدفق إلى المحافظ المرتبطة بسرقات العملات المشفرة. وهذا يسلط الضوء على مرونة مجرمي الإنترنت في التكيف مع القيود التنظيمية.
مع تقلص الخدمات غير المشروعة ، يلاحظ Chainalysis تحولا في مشهد الغسيل مع انتقال المزيد من أموال العملات المشفرة غير القانونية الآن إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi). يذكر التقرير على وجه التحديد زيادة في الأموال التي تتجه نحو خدمات المقامرة وبروتوكولات الجسور ، مما يشير إلى أن المجرمين يطورون استراتيجياتهم لإخفاء أموالهم غير المشروعة.
يستمر مجرمو التشفير في إظهار تفضيلهم للبورصات المركزية (CEX) لتوجيه الأموال غير القانونية ، حتى مع تغير تكتيكاتهم. في حين أن الارتفاع في الأموال غير القانونية التي تنتقل عبر الجسور عبر السلاسل في عام 2023 قد يبدو هزيلا مقارنة بالبورصات المركزية (CEX) ، إلا أنه يشير إلى زيادة في استخدامها للتحويل غير المشروع.
يشكل استخدام البورصات المركزية (CEX) خطرا حيث يمكن للسلطات أو البورصات تجميد الأموال غير القانونية. وعلى الجانب الآخر، تفتقر البروتوكولات والبورصات اللامركزية إلى مثل هذه الضوابط، مما يوفر للمجرمين حواجز أقل. ومع ذلك ، لا يزال بإمكان المحللين على السلسلة تتبع تحركات الأموال من خلال بروتوكولات DeFi ، وهو مسعى أكثر صعوبة مع الخدمات المركزية.
يحدد بحث Chainalysis اتجاها واضحا: يتم إعادة توجيه الأموال المسروقة بشكل متزايد إلى الجسور عبر السلاسل ، مما يجعلها وجهة مفضلة للأنشطة غير المشروعة.
وأوضح كيم غروير، مدير الأبحاث في Chainalysis، لكوينتيليغراف أن أفالانش وثورتشين هما بلوكتشين شائعان بشكل ملحوظ للأنشطة غير المشروعة وفقا لأحدث بياناتهما. يستفيد مجرمو العملات المشفرة بشكل متزايد من الجسور عبر السلاسل التي تسمح بتحويل الأموال عبر سلاسل الكتل المختلفة ، مما يساعدهم في محاولاتهم لإخفاء جهود الغسيل الخاصة بهم.
يسمح هذا النهج بتوزيع أوسع للأموال غير القانونية عبر مختلف الخدمات وعناوين الإيداع ، مما يجعل جهود الكشف من قبل فرق إنفاذ القانون والامتثال للتبادل أكثر تعقيدا. علاوة على ذلك ، يهدف توزيع الأصول عبر عناوين متعددة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بتجميد أي عنوان واحد بسبب الأنشطة المشبوهة.
الجسور عبر السلاسل ، التي تعمل عبر العقود الذكية ، لديها القدرة على منع الأموال من المنظمات الخاضعة للعقوبات مثل مجموعة لازاروس من خلال تنفيذ القوائم السوداء. وأوضح غراور أن هذه الآلية ليست نظرية فقط - فقد قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بالفعل بتجميع قائمة بعناوين المحفظة الخاضعة للعقوبات. تستخدم شركات التشفير هذه القائمة لمنع هذه المحافظ من التعامل على منصاتها. وشددت على توقع أن يقوم مقدمو الخدمات بتحديد وردع الأنشطة غير القانونية المحتملة ، بما في ذلك غسل الأموال.
كما اقترحت أن مطوري ومشغلي الجسور يمكنهم استخدام أدوات تحليل بلوكتشين للكشف عن سوء الاستخدام ومنعه من قبل الجهات الفاعلة غير القانونية. يشكل الفشل في اعتماد مثل هذه التدابير الوقائية خطرا ، خاصة بالنسبة للجسور التي تستخدمها بشكل متكرر كيانات مثل مجموعة لازاروس. وقد يؤدي استمرار هذا الاتجاه إلى إجبار الجسور على اعتماد تدابير تنظيمية أكثر صرامة لتجنب نتائج مماثلة لتلك التي حققتها سندباد أو تورنادو كاش.
Published At
2/15/2024 9:48:54 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.