Relatório da Chainalysis: Táticas de crimes cripto evoluem em meio à queda na lavagem de dinheiro digital
Summary:
O "2024 Crypto Crime Money Laundering Report" da Chainalysis revela uma diminuição significativa na lavagem de criptomoedas, parcialmente devido à repressão das autoridades dos EUA aos misturadores de criptomoedas. Apesar disso, cibercriminosos como o Grupo Lazarus continuam adaptando suas táticas para disfarçar fundos obtidos ilicitamente. O estudo também observa que as pontes de cadeia cruzada, que facilitam as transferências de fundos em diferentes blockchains, estão sendo cada vez mais usadas por criminosos de criptomoedas, marcando uma mudança nos padrões de lavagem de dinheiro. A Chainalysis destaca a necessidade de desenvolvedores e operadores de pontes adotarem ferramentas que detectem e previnam o uso indevido para mitigar riscos potenciais.
As moedas digitais inauguraram uma nova arena para a lavagem de dinheiro, desafiando as práticas convencionais empregadas para ocultar origens monetárias ilegítimas. Na base desta questão está a tecnologia blockchain, oferecendo um sistema de contabilidade claro que expõe todas as transações à vista do público. Apesar dessa transparência, os infratores usam maneiras inovadoras de cobrir seus rastros monetários, com o objetivo de transformar suas criptomoedas adquiridas ilegalmente em moeda regular sem serem notados.
O "2024 Crypto Crime Money Laundering Report" apresentado pela Chainalysis ressalta uma evolução notável nas estratégias desses indivíduos, refletindo mudanças mais amplas no crime financeiro digital. Esta avaliação sublinha não apenas a capacidade dos infractores de se adaptarem às novas tecnologias, mas também a luta contínua entre estes intervenientes ilícitos e os esforços para regular e travar o branqueamento de capitais na era digital.
As últimas descobertas da Chainalysis mostram uma mudança marcante nas transações de criptomoedas ligadas a atividades ilícitas em 2023. Endereços maliciosos movimentaram US$ 22,2 bilhões em criptomoedas para diferentes serviços, uma queda considerável em relação aos US$ 31,5 bilhões em 2022. Esses números mostram que há outros fatores além da simples desaceleração das transações que afetam a redução da lavagem de criptomoedas.
Uma razão significativa para essa redução na lavagem de criptomoedas pode ser atribuída às medidas agressivas tomadas pelas autoridades dos EUA contra os misturadores de criptomoedas, um serviço notório por esconder fundos ilegais. Essa intensificação da persecução penal tem dificultado significativamente suas operações no ecossistema de lavagem.
A indústria de misturadores de criptomoedas viu uma grande mudança quando o Tornado Cash foi encerrado em 8 de agosto de 2022. Seguiu-se o encerramento de Sinbad pelas autoridades norte-americanas em 29 de novembro de 2023. Essas paralisações tiveram um impacto significativo sobre os lavadores de criptomoedas que dependiam de misturadores para esconder as origens de seus fundos ilegais.
No entanto, apesar dos esforços dos EUA para acabar com a lavagem de criptomoedas e o fechamento da Sinbad, o Lazarus Group, um infame coletivo de hackers norte-coreanos, se adaptou rapidamente. Eles começaram a receber fundos via YoMix a partir de janeiro de 2024. A atividade da YoMix aumentou cinco vezes em 2023, e um terço desse fluxo pode ser rastreado até carteiras ligadas a roubos de criptomoedas. Isso destaca a resiliência dos cibercriminosos na adaptação às restrições regulatórias.
Com os serviços ilícitos encolhendo, a Chainalysis observa uma mudança no cenário de lavagem, com mais fundos de criptomoedas ilegais agora migrando para protocolos de finanças descentralizadas (DeFi). O relatório menciona especificamente um aumento nos fundos que se destinam a serviços de jogo e protocolos de ponte, sugerindo que os criminosos estão evoluindo suas estratégias para esconder seus fundos ilícitos.
Os criminosos de criptomoedas continuam mostrando preferência por exchanges centralizadas (CEX) para canalizar fundos ilegais, mesmo quando suas táticas mudam. Embora o aumento de fundos ilegais que se deslocam através de pontes cross-chain em 2023 possa parecer escasso em comparação com as exchanges centralizadas (CEX), sinaliza um aumento em seu uso para transferências ilícitas.
O uso de exchanges centralizadas (CEX) representa um risco, pois autoridades ou exchanges podem congelar fundos ilegais. Por outro lado, protocolos e exchanges descentralizadas carecem desses controles, proporcionando aos criminosos menos barreiras. No entanto, os analistas on-chain ainda podem rastrear movimentos de fundos por meio de protocolos DeFi, um esforço mais desafiador com serviços centralizados.
A pesquisa da Chainalysis identifica uma tendência clara: os fundos roubados estão sendo cada vez mais redirecionados para pontes cross-chain, tornando-as um destino preferencial para atividades ilícitas.
Kim Grauer, diretor de pesquisa da Chainalysis, explicou ao Cointelegraph que Avalanche e THORChain são blockchains notavelmente populares para atividades ilícitas, de acordo com seus dados mais recentes. Os criminosos de criptomoedas estão cada vez mais se aproveitando de pontes de cadeia cruzada que permitem a transferência de fundos em diferentes blockchains, ajudando em suas tentativas de mascarar seus esforços de lavagem.
Essa abordagem permite uma dispersão mais ampla de fundos ilegais em vários serviços e endereços de depósito, tornando os esforços de detecção por equipes de aplicação da lei e de conformidade cambial mais complexos. Além disso, a distribuição de ativos em vários endereços visa diminuir os riscos associados ao congelamento de qualquer endereço devido a atividades suspeitas.
As pontes cross-chain, que funcionam por meio de contratos inteligentes, têm o potencial de bloquear dinheiro de organizações sancionadas, como o Lazarus Group, implementando listas negras. Grauer explicou que esse mecanismo não é apenas teórico - o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) já compilou uma lista de endereços de carteiras sancionadas. As empresas de criptomoedas estão usando essa lista para impedir que essas carteiras façam transações em suas plataformas. Ela enfatizou a expectativa de que os prestadores de serviços identifiquem e dissuadam ativamente potenciais atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro.
Ela também propôs que desenvolvedores e operadores de pontes pudessem usar ferramentas de análise de blockchain para detectar e prevenir o uso indevido por atores ilegais. A não adoção de tais medidas preventivas representa um risco, especialmente para pontes frequentemente utilizadas por entidades como o Grupo Lázaro. Continuar essa tendência pode forçar as pontes a adotar medidas regulatórias mais rígidas para evitar resultados semelhantes aos de Sinbad ou Tornado Cash.
Published At
2/15/2024 9:48:54 PM
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