新的旅行规定允许英国加密业务机构暂停转账以确保合规性并打击非法活动。
Summary:
英国的加密资产公司现在可以扣留某些转账以符合新的旅行规定。该规定要求总部位于英国的虚拟资产服务提供商（VASP）收集和分享有关加密资产转账的信息。它旨在增加透明度并防止非法活动。旅行规定适用于英国境内外的转账。已经实施该规定的其他国家包括美国、德国、日本和加拿大。这一发展在VASP之间的跨境信息交流方面带来了协调困难。
英国加密货币企业可以暂停某些加密货币转账以符合新的旅行规定
从9月1日开始，英国的加密资产企业可以选择暂停某些加密货币转账，以符合最近实施的旅行规定。英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority，FCA）于8月17日引入了该规定，要求英国的虚拟资产服务提供商（VASPs）必须收集、验证和分享有关加密货币资产转账的信息。如果从未实施旅行规定的海外司法管辖区收到支付款项，VASP必须在向收款方提供加密货币资产之前进行风险评估。旅行规定的目的是增加加密货币资产转账的透明度，并增加犯罪分子使用加密货币从事非法活动的难度。
向英国以外地区发送支付款项的英国人也将受到同样的规定约束。旅行规定由联合国机构金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，FATF）于2019年6月创建，英国于2022年7月接受该规定，以打击加密货币领域的洗钱和反恐融资活动。根据Sygna.io的数据，已经实施旅行规定的其他国家包括美国、德国、日本、新加坡、瑞士、加拿大、南非、荷兰和爱沙尼亚。
然而，在2023年6月，FATF对成员国未采取行动实施旅行规定表示不满，因为超过半数的成员国未采取任何措施来执行该规定。FATF于2022年3月进行的一项调查显示，仅有98个司法管辖区中的29个满足了旅行规定的要求，并且只有其中一小部分司法管辖区对其进行了限制性实施。跨国交换VASP之间的信息仍然是一个具有挑战性的问题，正如区块链取证平台Chanalysis的首席市场营销官Ian Andrews在2022年4月所指出的那样。
有关此主题的更多信息，请阅读我们的杂志文章：“存款风险：加密交易所对你的资金实际上做了什么？”
Published At
9/1/2023 12:37:00 AM
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