Neue Reisevorschrift ermöglicht es britischen Kryptounternehmen, Überweisungen zurückzuhalten, um die Einhaltung und Bekämpfung von illegalen Aktivitäten zu gewährleisten.
Summary:
Kryptoanlagenunternehmen in Großbritannien können nun bestimmte Transfers zurückhalten, um den neuen Reisehinweis zu befolgen. Die Regelung erfordert, dass in Großbritannien ansässige virtuelle Vermögensdienstleister (VASPs) Informationen über Krypto-Asset-Transfers sammeln und teilen. Ziel ist es, die Transparenz zu erhöhen und illegale Aktivitäten zu verhindern. Der Reisehinweis gilt für Transfers innerhalb und außerhalb Großbritanniens. Zu den Ländern, die die Regelung bereits umgesetzt haben, zählen die USA, Deutschland, Japan und Kanada. Diese Entwicklung stellt eine Herausforderung für die Koordinierung des Informationsaustauschs zwischen VASPs über Ländergrenzen hinweg dar.
Britische Kryptounternehmen können bestimmte Kryptotransfers zurückhalten, um den neuen Reisevorschriften zu entsprechen.
Ab dem 1. September haben Kryptoasset-Unternehmen in Großbritannien die Möglichkeit, bestimmte Kryptotransfers zurückzuhalten, um den kürzlich eingeführten Reisevorschriften zu entsprechen. Die Financial Conduct Authority (FCA) führte die Regelung am 17. August ein, die virtuelle Vermögensdienstleister (VASPs) in Großbritannien dazu verpflichtet, Informationen über Krypto-Asset-Transfers zu sammeln, zu überprüfen und auszutauschen. Wenn eine Zahlung aus einer ausländischen Gerichtsbarkeit eingeht, die die Reisevorschriften nicht umgesetzt hat, muss der VASP eine risikobasierte Beurteilung durchführen, bevor er die Kryptoassets dem Empfänger zur Verfügung stellt. Das Ziel der Reisevorschriften besteht darin, die Transparenz bei Kryptoasset-Transfers zu erhöhen und es Kriminellen schwieriger zu machen, illegale Aktivitäten mit Kryptowährungen durchzuführen.
Briten, die Zahlungen außerhalb Großbritanniens versenden, unterliegen ebenfalls derselben Regelung. Die Reisevorschriften wurden im Juni 2019 von der UN-Agentur Financial Action Task Force eingeführt und im Juli 2022 von Großbritannien übernommen, um Geldwäsche und die Finanzierung terroristischer Aktivitäten im Kryptobereich zu bekämpfen. Zu den Ländern, die die Reisevorschriften umgesetzt haben, gehören laut Sygna.io die USA, Deutschland, Japan, Singapur, die Schweiz, Kanada, Südafrika, die Niederlande und Estland.
Jedoch äußerte die FATF im Juni 2023 ihre Unzufriedenheit mit den Mitgliedstaaten wegen ihres mangelnden Engagements bei der Umsetzung der Reisevorschriften, da mehr als die Hälfte von ihnen keine Maßnahmen zu ihrer Durchsetzung ergriffen hatte. Eine von der FATF im März 2022 durchgeführte Umfrage ergab, dass nur 29 von 98 Rechtsordnungen die Anforderungen der Reisevorschriften erfüllt hatten und die Durchsetzung auf eine kleine Teilmenge dieser Rechtsordnungen beschränkt war. Der Austausch von Informationen zwischen VASPs über Ländergrenzen hinweg bleibt eine herausfordernde Frage, wie Ian Andrews, Chief Marketing Officer der Blockchain-Forensikplattform Chanalysis, im April 2022 betonte.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserem Magazinartikel: "Einlagenrisiko: Was machen Kryptobörsen wirklich mit Ihrem Geld?
Published At
9/1/2023 12:37:00 AM
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