Nova regra de viagem permite que empresas de criptomoedas do Reino Unido retenham transferências para garantir conformidade e combater atividades ilícitas.
Summary:
Empresas de criptoativos no Reino Unido agora podem reter certas transferências para cumprir a nova Regra de Viagem. A regra requer que os prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs) sediados no Reino Unido coletem e compartilhem informações sobre transferências de criptoativos. O objetivo é aumentar a transparência e prevenir atividades ilícitas. A Regra de Viagem se aplica a transferências dentro e fora do Reino Unido. Outros países que implementaram a regra incluem os EUA, Alemanha, Japão e Canadá. Essa evolução apresenta desafios na coordenação da troca de informações entre VASPs através das fronteiras.
Empresas de cripto do Reino Unido podem reter certas transferências de cripto para cumprir a nova Regra de Viagens
A partir de 1º de setembro, as empresas de criptoativos no Reino Unido têm a opção de reter certas transferências de cripto a fim de cumprir a Regra de Viagens recentemente implementada. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) introduziu a regra em 17 de agosto, exigindo que provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) no Reino Unido coletem, verifiquem e compartilhem informações sobre transferências de criptoativos. Se um pagamento for recebido de uma jurisdição estrangeira que não tenha implementado a Regra de Viagens, o VASP deve realizar uma avaliação com base no risco antes de disponibilizar os criptoativos ao destinatário. O objetivo da Regra de Viagens é aumentar a transparência nas transferências de criptoativos e dificultar que criminosos se envolvam em atividades ilícitas usando criptomoedas.
Os britânicos que enviam pagamentos fora do Reino Unido também estarão sujeitos à mesma regra. A Regra de Viagens, criada pela agência das Nações Unidas, Força-Tarefa Financeira para Ação Financeira em junho de 2019, foi adotada pelo Reino Unido em julho de 2022 para combater atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no espaço de cripto. Outros países que implementaram a Regra de Viagens incluem os Estados Unidos, Alemanha, Japão, Singapura, Suíça, Canadá, África do Sul, Holanda e Estônia, de acordo com a Sygna.io.
No entanto, em junho de 2023, a FATF expressou insatisfação com os estados membros por sua falta de ação na implementação da Regra de Viagens, já que mais da metade deles não havia tomado nenhuma medida em direção à sua aplicação. Uma pesquisa realizada pela FATF em março de 2022 revelou que apenas 29 de 98 jurisdições haviam atendido aos requisitos da Regra de Viagens, e a sua implementação era limitada a um pequeno subconjunto dessas jurisdições. A coordenação da troca de informações entre VASPs em diferentes países ainda é uma questão desafiadora, como destacado por Ian Andrews, diretor de marketing da plataforma de forense de blockchain Chanalysis, em abril de 2022.
Para mais informações sobre este tópico, leia nosso artigo na revista: "Risco de depósito: o que as exchanges de cripto realmente fazem com o seu dinheiro?
Published At
9/1/2023 12:37:00 AM
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