Nuova regola di viaggio consente alle imprese criptate nel Regno Unito di trattenere i trasferimenti per garantire la conformità e combattere le attività illecite.
Summary:
Le imprese di cripto-attività nel Regno Unito possono ora trattenere determinati trasferimenti per conformarsi alla nuova Regola dei Viaggi. La regola richiede ai fornitori di servizi di attività virtuali basati nel Regno Unito (VASP) di raccogliere e condividere informazioni sui trasferimenti di cripto-attività. Lo scopo è aumentare la trasparenza e prevenire attività illecite. La Regola dei Viaggi si applica ai trasferimenti sia all'interno che all'esterno del Regno Unito. Altri paesi che hanno implementato la regola includono gli Stati Uniti, la Germania, il Giappone e il Canada. Questo sviluppo pone sfide nel coordinare lo scambio di informazioni tra i VASP attraverso i confini.
A partire dal 1° settembre, le criptovalute aziende nel Regno Unito hanno la possibilità di trattenere determinati trasferimenti di criptovalute al fine di conformarsi alla recentemente attuata Travel Rule. La Financial Conduct Authority (FCA) ha introdotto questa regola il 17 agosto, che richiede ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) nel Regno Unito di raccogliere, verificare e condividere informazioni sui trasferimenti di cripto-attività. Se un pagamento viene ricevuto da una giurisdizione estera che non ha attuato la Travel Rule, il VASP deve condurre una valutazione basata sul rischio prima di rendere disponibili le cripto-attività al destinatario. Lo scopo della Travel Rule è aumentare la trasparenza nei trasferimenti di cripto-attività e rendere più difficile per i criminali impegnarsi in attività illecite utilizzando le criptovalute.
Anche i cittadini britannici che inviano pagamenti al di fuori del Regno Unito saranno soggetti alla stessa regola. La Travel Rule, creata dall'agenzia delle Nazioni Unite Financial Action Task Force nel giugno 2019, è stata adottata dal Regno Unito nel luglio 2022 per combattere il riciclaggio di denaro e le attività di finanziamento del terrorismo nel settore delle criptovalute. Altri Paesi che hanno attuato la Travel Rule includono gli Stati Uniti, la Germania, il Giappone, Singapore, la Svizzera, il Canada, il Sudafrica, i Paesi Bassi e l'Estonia, secondo Sygna.io.
Tuttavia, nel giugno 2023, il FATF ha manifestato insoddisfazione nei confronti degli Stati membri per la loro mancanza di azioni nell'attuazione della Travel Rule, poiché più della metà di essi non aveva intrapreso alcun passo verso la sua applicazione. Un sondaggio condotto dal FATF nel marzo 2022 ha rivelato che solo 29 delle 98 giurisdizioni avevano soddisfatto i requisiti della Travel Rule e l'applicazione era limitata a un piccolo sottoinsieme di queste giurisdizioni. Il coordinamento dello scambio di informazioni tra VASP attraverso i confini rimane una questione complessa, come evidenziato da Ian Andrews, il direttore marketing della piattaforma di analisi delle blockchain Analisi, nell'aprile 2022.
Per saperne di più su questo argomento, leggi il nostro articolo del magazine: "Rischio di deposito: cosa fanno veramente gli scambi di criptovalute con i tuoi soldi?
Published At
9/1/2023 12:37:00 AM
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