Nueva norma de viaje permite a las empresas criptográficas del Reino Unido retener transferencias para garantizar cumplimiento y combatir actividades ilícitas.
Summary:
Las empresas de criptoactivos en el Reino Unido ahora pueden retener ciertas transferencias para cumplir con la nueva Regla de Viaje. La regla requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs, por sus siglas en inglés) con sede en el Reino Unido recopilen y compartan información sobre las transferencias de criptoactivos. Su objetivo es aumentar la transparencia y prevenir actividades ilícitas. La Regla de Viaje se aplica a las transferencias tanto dentro como fuera del Reino Unido. Otros países que han implementado la regla incluyen Estados Unidos, Alemania, Japón y Canadá. Este desarrollo plantea desafíos en la coordinación del intercambio de información entre VASPs a través de las fronteras.
Las empresas de criptoactivos en el Reino Unido pueden retener ciertas transferencias de criptomonedas para cumplir con la nueva Regla de Viaje. A partir del 1 de septiembre, las empresas de criptoactivos en el Reino Unido tienen la opción de retener ciertas transferencias de criptomonedas para cumplir con la recientemente implementada Regla de Viaje. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) introdujo la regla el 17 de agosto, que requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) en el Reino Unido recojan, verifiquen y compartan información sobre las transferencias de activos criptográficos. Si se recibe un pago de una jurisdicción extranjera que no ha implementado la Regla de Viaje, el VASP debe realizar una evaluación basada en el riesgo antes de hacer que los criptoactivos estén disponibles para el destinatario. El objetivo de la Regla de Viaje es aumentar la transparencia en las transferencias de activos criptográficos y dificultar que los delincuentes se involucren en actividades ilícitas utilizando criptomonedas.
Los ciudadanos británicos que envíen pagos fuera del Reino Unido también estarán sujetos a la misma regla. La Regla de Viaje, creada por la agencia de las Naciones Unidas Grupo de Acción Financiera en junio de 2019, fue adoptada por el Reino Unido en julio de 2022 para combatir el lavado de dinero y las actividades de financiación del terrorismo en el campo de las criptomonedas. Otros países que han implementado la Regla de Viaje incluyen Estados Unidos, Alemania, Japón, Singapur, Suiza, Canadá, Sudáfrica, Países Bajos y Estonia, según Sygna.io.
Sin embargo, en junio de 2023, el Grupo de Acción Financiera expresó su insatisfacción con los estados miembros por su falta de acción en la implementación de la Regla de Viaje, ya que más de la mitad de ellos no habían tomado medidas hacia su cumplimiento. Una encuesta realizada por el Grupo de Acción Financiera en marzo de 2022 reveló que solo 29 de las 98 jurisdicciones habían cumplido con los requisitos de la Regla de Viaje, y la aplicación se limitaba a un pequeño subconjunto de estas jurisdicciones. La coordinación del intercambio de información entre VASPs a través de las fronteras sigue siendo un problema desafiante, como destacó Ian Andrews, director de marketing de la plataforma de análisis blockchain, Chanelysis, en abril de 2022.
Published At
9/1/2023 12:37:00 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.