Новое правило путешествий позволяет британским криптовалютным компаниям задерживать переводы для обеспечения соответствия нормативным требованиям и борьбы с незаконной деятельностью.
Summary:
Криптоактивные компании в Великобритании теперь имеют возможность задерживать определенные переводы для соответствия новому Правилу о путешествиях. Это правило требует от виртуальных поставщиков услуг (VASP), базирующихся в Великобритании, собирать и обмениваться информацией о переводах криптоактивов. Оно направлено на повышение прозрачности и предотвращение незаконной деятельности. Правило о путешествиях применяется как к внутренним, так и к международным переводам. К другим странам, которые ввели данное правило, относятся США, Германия, Япония и Канада. Это развитие представляет вызов в координации обмена информацией между VASP через границы.
С 1 сентября криптовалютные компании в Великобритании получили возможность удерживать определенные переводы криптовалюты для соблюдения вновь введенного Правила о передвижении. 17 августа Финансовый регулятор Великобритании ввел правило, требующее от виртуальных поставщиков услуг (VASP) собирать, проверять и передавать информацию о передвижении криптоактивов. Если платеж поступает из зарубежной юрисдикции, которая не внедрила Правило о передвижении, VASP должен провести риско-ориентированную оценку перед тем, как сделать криптоактивы доступными получателю. Цель Правила о передвижении заключается в увеличении прозрачности передвижения криптоактивов и усложнении возможности преступников заниматься незаконными деятельностями с использованием криптовалют.
Британцы, отправляющие платежи за пределы Великобритании, также будут подпадать под это правило. Правило о передвижении, разработанное Управлением Финансовых Действий по Борьбе с Мошенничеством (FATF) в июне 2019 года, было принято Великобританией в июле 2022 года для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в сфере криптовалют. Согласно Sygna.io, Правило о передвижении внедрили также США, Германия, Япония, Сингапур, Швейцария, Канада, Южная Африка, Нидерланды и Эстония.
Однако в июне 2023 года FATF выразило недовольство членами организации за их недостаточное внедрение Правила о передвижении, поскольку более половины из них не предпринимали никаких шагов для его применения. Обследование, проведенное FATF в марте 2022 года, показало, что только 29 из 98 юрисдикций отвечали требованиям Правила о передвижении, причем применение ограничивалось небольшому подмножеству этих юрисдикций. Координация обмена информацией между VASP через границы остается сложной проблемой, как указал в апреле 2022 года Иэн Эндрюс, главный маркетинговый директор платформы для блокчейн-форензики Chanalysis.
Подробнее об этой теме читайте в нашей статье журнала: "Риск внесения депозитов: что делают криптобиржи с вашими деньгами?
Published At
9/1/2023 12:37:00 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.