قاعدة سفر جديدة تسمح لشركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة بعرقلة التحويلات لضمان الامتثال ومكافحة الأنشطة غير المشروعة
Summary:
يمكن لشركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة الآن إحتجاز بعض التحويلات للامتثال لقاعدة السفر الجديدة. تتطلب القاعدة من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في المملكة المتحدة (VASPs) جمع ومشاركة المعلومات حول تحويلات العملات المشفرة. تهدف القاعدة إلى زيادة الشفافية ومنع الأنشطة غير المشروعة. تنطبق قاعدة السفر على التحويلات داخل المملكة المتحدة وخارجها. الدول الأخرى التي نفذت القاعدة تشمل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكندا. تشكل هذه التطورات تحديات في تنسيق تبادل المعلومات بين VASPs عبر الحدود.
الشركات المشفرة في المملكة المتحدة يمكنها منع بعض تحويلات العملات المشفرة للامتثال لقاعدة السفر الجديدة
ابتداءً من الأول من سبتمبر، لديه الشركات المشفرة في المملكة المتحدة خيار منع بعض تحويلات العملات المشفرة للامتثال لقاعدة السفر المطبقة حديثًا. قدم هيئة السلوك المالي (FCA) هذا القانون في 17 أغسطس، ملزمة مزودي خدمات الأصول الظاهرية في المملكة المتحدة بجمع والتحقق ومشاركة المعلومات حول تحويلات الأصول المشفرة. إذا تلقيت شركة المزود للدفع من دولة أجنبية لم تطبق قاعدة السفر، يجب أن تجري تقييمًا قائمًا على المخاطر قبل توفير الأصول المشفرة للمستلم. يهدف قانون السفر إلى زيادة شفافية تحويلات الأصول المشفرة وجعل عمليات الجريمة الاحتيالية باستخدام العملات المشفرة أكثر صعوبة.
سيخضع الأشخاص البريطانيون الذين يرسلون المدفوعات خارج المملكة المتحدة أيضًا لنفس القاعدة. تم اعتماد قاعدة السفر، التي صاغها الوكالة الحكومية الأممية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في يونيو 2019، من قِبَل المملكة المتحدة في يوليو 2022 لمكافحة غسل الأموال والأنشطة المالية الإرهابية في مجال العملات المشفرة. من بين البلدان التي اعتمدت قاعدة السفر، الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، سنغافورة، سويسرا، كندا، جنوب أفريقيا، هولندا، وإستونيا وفقًا لـ Sygna.io.
ومع ذلك، في يونيو 2023، أعربت الوكالة الحكومية الأممية عن عدم رضاها عن الدول الأعضاء نظرًا لعدم اتخاذها أي إجراءات لتنفيذ قاعدة السفر، حيث أن أكثر من نصف الدول لم تتخذ أي خطوات نحو تنفيذها. أظهر استطلاع أجرته الوكالة الحكومية الأممية في مارس 2022 أنه مع اجتياز 29 من أصل 98 جهة متطلبات قاعدة السفر، وقد تم تنفيذ ذلك في نطاق ضيق في هذه الجهات. تبقى تنسيق تبادل المعلومات بين مزودي خدمات الأصول الظاهرية عبر الحدود قضية تحدي، كما أوضح إيان أندروز، رئيس التسويق في منصة تحليلات شبكات البلوكشين، في أبريل 2022.
للمزيد عن هذا الموضوع، اقرأ مقالنا في المجلة: "مخاطر الودائع: ماذا تفعل منصات العملات المشفرة حقًا مع أموالك؟
Published At
9/1/2023 12:37:00 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.