Нигерийский блокчейн-эксперт призывает к регулированию криптовалют для борьбы с финансовыми преступлениями
Summary:
Адедеджи Овониби, соучредитель A&D Forensics, подчеркнул необходимость того, чтобы правительство Нигерии регулировало криптовалютную деятельность для предотвращения финансовых преступлений. Подчеркивая отсутствие регулирования в нигерийском криптопространстве, он предлагает принять законы против незаконных транзакций. Комментарии Овониби последовали за недавним снятием запрета на криптовалютные транзакции Центральным банком Нигерии (CBN), и он подчеркивает важность соблюдения правил для сдерживания преступной деятельности. Предложенные руководящие принципы позволят поставщикам услуг виртуальных активов открывать счета.
Соучредитель A&D Forensics, нигерийского поставщика услуг блокчейн-разведки, Адедеджи Овониби подчеркнул необходимость для правительства Нигерии ввести правила, связанные с криптовалютой, чтобы сократить финансовые преступления, в частности, отмывание денег. 9 февраля во время тренинга для экспертов по соблюдению требований к криптовалютам, организованного компанией, занимающейся блокчейном и цифровой криминалистикой, Овониби подчеркнул, что отсутствие регулирования в нигерийской криптовалютной сфере позволило нескольким сомнительным процедурам остаться нерегулируемыми. Он отметил, что эффективное регулирование криптовалют в стране имеет важное значение, так как без законов не может быть никаких правонарушений.
Это происходит в свете недавней отмены запрета на криптовалютные транзакции Центральным банком Нигерии (CBN), который теперь позволяет банкам контролировать счета от имени поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Обучение специалистов по комплаенсу, по словам Овониби, призвано обеспечить соблюдение банками применимого законодательства при работе с VASP. Он также подчеркнул важность того, чтобы все транзакции, проходящие через их биржу, тщательно проверялись, чтобы убедиться, что они не используются для незаконной деятельности.
Нормативные акты служат в качестве страховочных сеток для сдерживания гнусной деятельности, которая может использовать финансовые учреждения, такие как банки, в качестве каналов для отмывания денег и других преступных действий. Ранее центральный банк запретил банкам и другим финансовым организациям вести счета поставщиков криптовалютных услуг. Правила открытия счетов для поставщиков виртуальных активов были уточнены для всех банков и финансовых учреждений 22 декабря 2023 года.
Овониби подчеркнул, что банки должны открывать счета только для соответствующих бирж, чтобы не стать центрами для таких видов деятельности, как отмывание денег, продажа наркотиков и финансирование терроризма в глобальном масштабе. Он также указал на усилия правительства Нигерии по подготовке сотрудников правоохранительных органов в качестве специалистов по соблюдению нормативных требований, подчеркнув необходимость принятия дополнительных мер для обеспечения надлежащей подготовки всех сотрудников по борьбе с финансовыми преступлениями.
Отмена запрета на банковскую деятельность ЦБН сочетается с руководящими принципами, позволяющими поставщикам услуг виртуальных активов, в том числе криптовалютам и криптоактивам, открывать банковские счета в стране. Несмотря на снятие запрета, местные криптоаналитики предложили пересмотреть требования Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) к лицензированию криптовалют, чтобы облегчить местным криптобиржам получение лицензий на работу в стране.
Published At
2/11/2024 4:05:29 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.