Un experto nigeriano en blockchain pide una regulación de las criptomonedas para frenar los delitos financieros
Summary:
Adedeji Owonibi, cofundador de A&D Forensics, destacó la necesidad de que el gobierno nigeriano regule las actividades de criptomonedas para prevenir delitos financieros. Destacando la falta de regulación en el espacio criptográfico nigeriano, sugiere la necesidad de leyes contra las transacciones ilícitas. Los comentarios de Owonibi siguen a la reciente retirada de una prohibición de transacciones de criptomonedas por parte del Banco Central de Nigeria (CBN), y subraya la importancia de las regulaciones de cumplimiento para disuadir las actividades delictivas. Las directrices propuestas permitirían a los proveedores de servicios de activos virtuales abrir cuentas.
El cofundador de A&D Forensics, un proveedor nigeriano de servicios de inteligencia blockchain, Adedeji Owonibi, ha enfatizado la necesidad de que el gobierno nigeriano instaure regulaciones en torno a las criptomonedas para reducir los delitos financieros, en particular el lavado de dinero. El 9 de febrero, durante una sesión de capacitación para expertos en cumplimiento de criptomonedas organizada por una empresa de Blockchain y Digital Forense, Owonibi destacó que la ausencia de regulación dentro de la esfera de las criptomonedas nigerianas ha permitido que varios procedimientos dudosos no estén regulados. Señaló que la regulación efectiva de las criptomonedas en el país es esencial ya que, sin leyes, no puede haber irregularidades legales.
Esto se produce a la luz de la reciente retirada de una prohibición de transacciones de criptomonedas por parte del Banco Central de Nigeria (CBN), que ahora permite a los bancos controlar las cuentas en nombre de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). La capacitación para los especialistas en cumplimiento, según Owonibi, es para garantizar que los bancos cumplan con las leyes aplicables cuando se trata de VASP. También subrayó la importancia de que todas las transacciones que pasan por su exchange sean examinadas para garantizar que no se utilicen para actividades ilícitas.
Las regulaciones de cumplimiento sirven como redes de seguridad para disuadir las actividades nefastas que pueden explotar a las instituciones financieras, como los bancos, como conductos para el lavado de dinero y otros actos delictivos. Anteriormente, el banco central había prohibido a los bancos y otras entidades financieras mantener cuentas para proveedores de servicios de criptomonedas. El 22 de diciembre de 2023 se especificaron las reglas relativas a la apertura de cuentas para proveedores de activos virtuales a todos los bancos e instituciones financieras.
Owonibi enfatizó que los bancos deben abrir cuentas solo para intercambios que cumplan con los requisitos, para evitar convertirse en centros de actividades como el lavado de dinero, la venta de drogas y el financiamiento del terrorismo a escala global. También indicó los esfuerzos del gobierno nigeriano para capacitar a los agentes encargados de hacer cumplir la ley como especialistas en cumplimiento, haciendo hincapié en la necesidad de tomar medidas adicionales para garantizar que todos los funcionarios encargados de combatir los delitos financieros estén adecuadamente capacitados.
El levantamiento de la prohibición bancaria por parte del CBN se combina con directrices que permiten a los proveedores de servicios de activos virtuales, entre los que se incluyen las criptomonedas y las entidades de criptoactivos, abrir cuentas bancarias dentro del país. Independientemente del levantamiento de la prohibición, los analistas locales de criptomonedas han sugerido revisar los requisitos de licencia de criptomonedas de la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria (SEC) para facilitar la obtención de licencias locales para operar dentro del país.
Published At
2/11/2024 4:05:29 PM
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