Especialista nigeriano em blockchain pede regulamentação de criptomoedas para conter crimes financeiros
Summary:
Adedeji Owonibi, cofundador da A&D Forensics, enfatizou a necessidade de o governo nigeriano regular as atividades de criptomoedas para prevenir crimes financeiros. Destacando a falta de regulamentação no espaço cripto nigeriano, ele sugere a necessidade de leis contra transações ilícitas. Os comentários de Owonibi seguem a recente retirada de uma proibição de transações de criptomoedas pelo Banco Central da Nigéria (CBN), e ele ressalta a importância dos regulamentos de conformidade para dissuadir atividades criminosas. As diretrizes propostas permitiriam que os provedores de serviços de ativos virtuais abrissem contas.
O cofundador da A&D Forensics, um provedor nigeriano de serviços de inteligência de blockchain, Adedeji Owonibi, enfatizou a necessidade de o governo nigeriano instituir regulamentações em torno da criptomoeda para reduzir as ofensas financeiras, particularmente a lavagem de dinheiro. Em 9 de fevereiro, durante uma sessão de treinamento para especialistas em conformidade de criptomoedas organizada por uma empresa de Blockchain e Digital Forense, Owonibi destacou que a ausência de regulamentação dentro da esfera de criptomoedas nigeriana permitiu que vários procedimentos duvidosos ficassem sem regulamentação. Ele observou que a regulamentação efetiva das criptomoedas no país é essencial, pois, sem leis, não pode haver irregularidades legais.
Isso ocorre à luz da recente retirada de uma proibição de transações de criptomoedas pelo Banco Central da Nigéria (CBN), que agora permite que os bancos controlem contas em nome de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP). O treinamento para especialistas em compliance, de acordo com Owonibi, é para garantir que os bancos cumpram as leis aplicáveis ao lidar com VASPs. Ele também ressaltou a importância de que todas as transações que passam por sua corretora sejam examinadas para garantir que não sejam utilizadas para atividades ilícitas.
Os regulamentos de conformidade servem como redes de segurança para dissuadir atividades nefastas que podem explorar instituições financeiras, como bancos, como canais para lavagem de dinheiro e outros atos criminosos. Anteriormente, o banco central havia proibido bancos e outras entidades financeiras de manter contas para provedores de serviços de criptomoedas. As regras sobre a abertura de contas para provedores de ativos virtuais foram especificadas para todos os bancos e instituições financeiras em 22 de dezembro de 2023.
Owonibi enfatizou que os bancos devem abrir contas apenas para exchanges compatíveis, para evitar que se tornem centros de atividades como lavagem de dinheiro, venda de drogas e financiamento do terrorismo em escala global. Ele também indicou os esforços do governo nigeriano em treinar os agentes de aplicação da lei como especialistas em compliance, enfatizando a necessidade de tomar medidas adicionais para garantir que todos os policiais de combate ao crime financeiro sejam adequadamente treinados.
O levantamento da proibição bancária pela CBN é combinado com diretrizes que permitem que provedores de serviços de ativos virtuais, o que inclui entidades de criptomoedas e criptoativos, abram contas bancárias no país. Independentemente do levantamento da proibição, analistas locais de criptomoedas sugeriram revisitar os requisitos de licenciamento de criptomoedas da Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) para facilitar que as exchanges locais de criptomoedas obtenham licenças para operar no país.
Published At
2/11/2024 4:05:29 PM
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