L'esperto di blockchain nigeriano chiede una regolamentazione delle criptovalute per frenare i crimini finanziari
Summary:
Adedeji Owonibi, co-fondatore di A&D Forensics, ha sottolineato la necessità che il governo nigeriano regoli le attività di criptovaluta per prevenire i crimini finanziari. Evidenziando la mancanza di regolamentazione nello spazio crypto nigeriano, suggerisce la necessità di leggi contro le transazioni illecite. I commenti di Owonibi seguono il recente ritiro di un divieto di transazione di criptovaluta da parte della Banca Centrale della Nigeria (CBN) e sottolinea l'importanza delle normative di conformità per scoraggiare le attività criminali. Le linee guida proposte consentirebbero ai fornitori di servizi di attività virtuali di aprire conti.
Il co-fondatore di A&D Forensics, un fornitore nigeriano di servizi di intelligence blockchain, Adedeji Owonibi, ha sottolineato la necessità per il governo nigeriano di introdurre normative sulle criptovalute per ridurre i reati finanziari, in particolare il riciclaggio di denaro. Il 9 febbraio, durante una sessione di formazione per esperti di conformità delle criptovalute organizzata da una società di Blockchain e Digital Forense, Owonibi ha evidenziato che l'assenza di regolamentazione all'interno della sfera delle criptovalute nigeriane ha permesso a diverse procedure dubbie di non essere regolamentate. Ha osservato che un'efficace regolamentazione delle criptovalute nel paese è essenziale in quanto, senza leggi, non ci possono essere illeciti legali.
Ciò avviene alla luce del recente ritiro di un divieto di transazione in criptovaluta da parte della Banca Centrale della Nigeria (CBN), che ora consente alle banche di controllare i conti per conto dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). La formazione per gli specialisti della conformità, secondo Owonibi, serve a garantire che le banche rispettino le leggi applicabili quando hanno a che fare con i VASP. Ha anche sottolineato l'importanza che tutte le transazioni che passano attraverso il loro exchange siano esaminate per garantire che non vengano utilizzate per attività illecite.
Le normative di conformità fungono da reti di sicurezza per scoraggiare attività nefaste che possono sfruttare le istituzioni finanziarie, come le banche, come canali per il riciclaggio di denaro e altri atti criminali. In precedenza, la banca centrale aveva vietato alle banche e ad altre entità finanziarie di mantenere conti per i fornitori di servizi di criptovaluta. Il 22 dicembre 2023 sono state specificate a tutte le banche e le istituzioni finanziarie le regole relative all'apertura di conti per i fornitori di asset virtuali.
Owonibi ha sottolineato che le banche dovrebbero aprire conti solo per exchange conformi, per evitare di diventare hub per attività come il riciclaggio di denaro, la vendita di droga e il finanziamento del terrorismo su scala globale. Ha anche indicato gli sforzi del governo nigeriano nella formazione degli agenti delle forze dell'ordine come specialisti della conformità, sottolineando la necessità di adottare ulteriori misure per garantire che tutti gli agenti che combattono i crimini finanziari siano adeguatamente formati.
La revoca del divieto bancario da parte della CBN è combinata con le linee guida che consentono ai fornitori di servizi di asset virtuali, che includono criptovalute ed entità di asset crittografici, di aprire conti bancari all'interno del paese. Indipendentemente dalla revoca del divieto, gli analisti di criptovalute locali hanno suggerito di rivedere i requisiti di licenza per le criptovalute della Securities and Exchange Commission (SEC) nigeriana per facilitare gli exchange di criptovalute locali nell'ottenere le licenze per operare all'interno del paese.
Published At
2/11/2024 4:05:29 PM
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