Un expert nigérian de la blockchain appelle à une réglementation des crypto-monnaies pour lutter contre les crimes financiers
Summary:
Adedeji Owonibi, cofondateur d’A&D Forensics, a souligné la nécessité pour le gouvernement nigérian de réglementer les activités de crypto-monnaie afin de prévenir les crimes financiers. Soulignant le manque de réglementation dans l’espace cryptographique nigérian, il suggère la nécessité de lois contre les transactions illicites. Les commentaires d’Owonibi font suite au récent retrait d’une interdiction de transaction en crypto-monnaie par la Banque centrale du Nigeria (CBN), et il souligne l’importance des réglementations de conformité pour dissuader les activités criminelles. Les lignes directrices proposées permettraient aux fournisseurs de services d’actifs virtuels d’ouvrir des comptes.
Le cofondateur d’A&D Forensics, un fournisseur nigérian de services de renseignement sur la blockchain, Adedeji Owonibi, a souligné la nécessité pour le gouvernement nigérian d’instaurer des réglementations concernant la crypto-monnaie afin de réduire les infractions financières, en particulier le blanchiment d’argent. Le 9 février, lors d’une session de formation pour les experts en conformité des crypto-monnaies organisée par une société de blockchain et de criminalistique numérique, Owonibi a souligné que l’absence de réglementation dans la sphère nigériane des crypto-monnaies a permis à plusieurs procédures douteuses de ne pas être réglementées. Il a noté qu’une réglementation efficace des crypto-monnaies dans le pays est essentielle car, sans lois, il ne peut y avoir d’actes répréhensibles juridiques.
Cela fait suite au récent retrait d’une interdiction de transaction en crypto-monnaie par la Banque centrale du Nigeria (CBN), qui permet désormais aux banques de contrôler les comptes pour le compte des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP). Selon M. Owonibi, la formation des spécialistes de la conformité vise à s’assurer que les banques se conforment aux lois applicables lorsqu’elles traitent avec les VASP. Il a également souligné l’importance que toutes les transactions passant par leur bourse soient examinées pour s’assurer qu’elles ne sont pas utilisées pour des activités illicites.
Les réglementations en matière de conformité servent de filets de sécurité pour dissuader les activités néfastes qui peuvent exploiter les institutions financières, telles que les banques, en tant que canaux pour le blanchiment d’argent et d’autres actes criminels. Auparavant, la banque centrale avait interdit aux banques et autres entités financières de tenir des comptes pour les fournisseurs de services de crypto-monnaie. Les règles concernant l’ouverture de comptes pour les fournisseurs d’actifs virtuels ont été précisées à toutes les banques et institutions financières le 22 décembre 2023.
Owonibi a souligné que les banques ne devraient ouvrir des comptes que pour des échanges conformes, afin d’éviter de devenir des plaques tournantes pour des activités telles que le blanchiment d’argent, la vente de drogue et le financement du terrorisme à l’échelle mondiale. Il a également souligné les efforts du gouvernement nigérian pour former les agents chargés de l’application de la loi en tant que spécialistes de la conformité, soulignant la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour s’assurer que tous les agents de lutte contre la criminalité financière sont correctement formés.
La levée de l’interdiction bancaire par la CBN est combinée à des directives permettant aux fournisseurs de services d’actifs virtuels, qui comprennent les crypto-monnaies et les entités d’actifs cryptographiques, d’ouvrir des comptes bancaires dans le pays. Indépendamment de la levée de l’interdiction, les analystes cryptographiques locaux ont suggéré de revoir les exigences de licence crypto de la Nigerian Securities and Exchange Commission (SEC) afin de faciliter l’obtention de licences d’exploitation dans le pays par les échanges de crypto-monnaies locaux.
Published At
2/11/2024 4:05:29 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.