خبير بلوكتشين النيجيري يدعو إلى تنظيم العملات المشفرة للحد من الجرائم المالية
Summary:
وشدد أديديجي أوونيبي، المؤسس المشارك لشركة A&D Forensics، على ضرورة قيام الحكومة النيجيرية بتنظيم أنشطة العملات الرقمية لمنع الجرائم المالية. ويسلط الضوء على عدم وجود تنظيم في مجال التشفير النيجيري ، ويقترح الحاجة إلى قوانين ضد المعاملات غير المشروعة. وتأتي تعليقات أوونيبي في أعقاب السحب الأخير لحظر معاملات العملات المشفرة من قبل البنك المركزي النيجيري (CBN)، ويؤكد على أهمية لوائح الامتثال لردع الأنشطة الإجرامية. ستسمح الإرشادات المقترحة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بفتح حسابات.
شدد المؤسس المشارك لشركة A&D Forensics، وهو مزود خدمة استخبارات بلوكتشين نيجيري، أديديجي أوونيبي، على ضرورة قيام الحكومة النيجيرية بفرض اللوائح المحيطة بالعملات المشفرة للحد من الجرائم المالية، وخاصة غسل الأموال. في 9 فبراير خلال جلسة تدريبية لخبراء الامتثال للعملات المشفرة نظمتها شركة Blockchain والطب الشرعي الرقمي ، سلط Owonibi الضوء على غياب التنظيم داخل مجال العملة المشفرة النيجيري مما سمح للعديد من الإجراءات المشكوك فيها بعدم التنظيم. وأشار إلى أن التنظيم الفعال للعملات المشفرة في البلاد أمر ضروري لأنه بدون قوانين ، لا يمكن أن يكون هناك أي مخالفات قانونية.
يأتي هذا في ضوء السحب الأخير لحظر معاملات العملة المشفرة من قبل البنك المركزي النيجيري (CBN) ، والذي يسمح الآن للبنوك بالتحكم في الحسابات نيابة عن مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASP). ووفقا لأوونيبي، فإن تدريب المتخصصين في الامتثال هو ضمان امتثال البنوك للقوانين المعمول بها عند التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية. كما شدد على أهمية التدقيق في جميع المعاملات التي تمر عبر بورصتها لضمان عدم استخدامها في أنشطة غير مشروعة.
تعمل لوائح الامتثال كشبكات أمان لردع الأنشطة الشائنة التي يمكن أن تستغل المؤسسات المالية ، مثل البنوك ، كقنوات لغسل الأموال وغيرها من الأعمال الإجرامية. في السابق ، كان البنك المركزي قد منع البنوك والكيانات المالية الأخرى من الاحتفاظ بحسابات لمقدمي خدمات العملات المشفرة. تم تحديد القواعد المتعلقة بفتح الحسابات لموفري الأصول الافتراضية لجميع البنوك والمؤسسات المالية في 22 ديسمبر 2023.
وشدد أوونيبي على أن البنوك يجب أن تفتح حسابات للبورصات المتوافقة فقط، لمنع أن تصبح مراكز لأنشطة مثل غسل الأموال ومبيعات المخدرات وتمويل الإرهاب على نطاق عالمي. كما أشار إلى جهود الحكومة النيجيرية في تدريب وكلاء إنفاذ القانون كمتخصصين في الامتثال ، مشددا على الحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لضمان تدريب جميع ضباط مكافحة الجرائم المالية بشكل كاف.
يتم الجمع بين رفع CBN للحظر المصرفي مع المبادئ التوجيهية التي تسمح لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية ، والتي تشمل كيانات الأصول المشفرة والمشفرة ، بفتح حسابات مصرفية داخل البلاد. وبغض النظر عن رفع الحظر، اقترح محللو العملات المشفرة المحليون إعادة النظر في متطلبات ترخيص العملات المشفرة للجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) لتسهيل حصول بورصات العملات المشفرة المحلية على تراخيص للعمل داخل البلاد.
Published At
2/11/2024 4:05:29 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.