Nigerianischer Blockchain-Experte fordert Regulierung von Kryptowährungen zur Eindämmung von Finanzkriminalität
Summary:
Adedeji Owonibi, Mitbegründer von A&D Forensics, betonte die Notwendigkeit für die nigerianische Regierung, Kryptowährungsaktivitäten zu regulieren, um Finanzverbrechen zu verhindern. Er hebt die mangelnde Regulierung im nigerianischen Krypto-Raum hervor und schlägt die Notwendigkeit von Gesetzen gegen illegale Transaktionen vor. Owonibis Kommentare folgen auf die kürzliche Rücknahme eines Verbots von Kryptowährungstransaktionen durch die Zentralbank von Nigeria (CBN), und er unterstreicht die Bedeutung von Compliance-Vorschriften, um kriminelle Aktivitäten zu verhindern. Die vorgeschlagenen Leitlinien würden es Anbietern von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte ermöglichen, Konten zu eröffnen.
Der Mitbegründer von A&D Forensics, einem nigerianischen Blockchain-Intelligence-Dienstleister, Adedeji Owonibi, hat die Notwendigkeit betont, dass die nigerianische Regierung Vorschriften für Kryptowährungen erlassen muss, um Finanzdelikte, insbesondere Geldwäsche, zu reduzieren. Am 9. Februar hob Owonibi während einer Schulung für Kryptowährungs-Compliance-Experten, die von einem Blockchain- und Digital-Forensic-Unternehmen organisiert wurde, hervor, dass das Fehlen einer Regulierung im nigerianischen Kryptowährungsbereich dazu geführt hat, dass mehrere zweifelhafte Verfahren unreguliert geblieben sind. Er wies darauf hin, dass eine effektive Regulierung von Kryptowährungen im Land unerlässlich ist, da es ohne Gesetze kein rechtliches Fehlverhalten geben kann.
Dies geschieht vor dem Hintergrund der kürzlichen Rücknahme eines Verbots von Kryptowährungstransaktionen durch die Zentralbank von Nigeria (CBN), das es Banken nun erlaubt, Konten im Namen von Virtual Assets Service Providern (VASP) zu kontrollieren. Die Ausbildung für Compliance-Spezialisten soll laut Owonibi sicherstellen, dass Banken im Umgang mit VASPs die geltenden Gesetze einhalten. Er betonte auch, wie wichtig es ist, dass alle Transaktionen, die ihre Börse durchlaufen, genau geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie nicht für illegale Aktivitäten verwendet werden.
Compliance-Vorschriften dienen als Sicherheitsnetze, um schändliche Aktivitäten abzuschrecken, die Finanzinstitute wie Banken als Kanäle für Geldwäsche und andere kriminelle Handlungen ausnutzen können. Zuvor hatte die Zentralbank Banken und anderen Finanzinstituten verboten, Konten für Kryptowährungsdienstleister zu führen. Die Regeln für die Eröffnung von Konten für Anbieter virtueller Vermögenswerte wurden am 22. Dezember 2023 für alle Banken und Finanzinstitute festgelegt.
Owonibi betonte, dass Banken Konten nur für konforme Börsen eröffnen sollten, um zu verhindern, dass sie zu Drehscheiben für Aktivitäten wie Geldwäsche, Drogenhandel und Terrorismusfinanzierung auf globaler Ebene werden. Er wies auch auf die Bemühungen der nigerianischen Regierung hin, Strafverfolgungsbeamte zu Compliance-Spezialisten auszubilden, und betonte die Notwendigkeit, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Beamten zur Bekämpfung von Finanzkriminalität angemessen geschult sind.
Die Aufhebung des Bankverbots durch die CBN ist mit Richtlinien verbunden, die es Anbietern von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte, zu denen Kryptowährungs- und Krypto-Asset-Unternehmen gehören, ermöglichen, Bankkonten im Land zu eröffnen. Unabhängig von der Aufhebung des Verbots haben lokale Krypto-Analysten vorgeschlagen, die Krypto-Lizenzierungsanforderungen der nigerianischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zu überdenken, um lokalen Kryptobörsen den Erhalt von Lizenzen für den Betrieb im Land zu erleichtern.
Published At
2/11/2024 4:05:29 PM
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