巴西委员会建议起诉币安首席执行官和高管涉嫌传销
Summary:
巴西议会的一个委员会建议起诉币安首席执行官赵长鹏和其他三名币安高管，因为他们参与了所谓的金字塔计划。一份全面的报告指控高管欺诈行为，未经充分许可和未经授权的证券交易。据称，他们建立了一个不明确的法律实体网络，除了避免遵守法律外，没有确切的商业意图。该委员会还建议起诉与多家加密货币公司有联系的其他45人。
币安首席执行官赵长鹏和其他三名币安高层管理人员在巴西议会委员会对该国涉嫌传销进行审查后，可能面临起诉。由副手里卡多·席尔瓦（Ricardo Silva）领导的该委员会撰写的一份500页的报告指责赵与巴西币安高管丹尼尔·曼加贝拉（Daniel Mangabeira）、吉列尔梅·哈达德·纳扎尔（Guilherme Haddad Nazar）和蒂亚戈·卡瓦略（Thiago Carvalho）一起经营业务，缺乏必要的交易许可和未经授权的证券交易。该委员会指控赵和其他人设计了一个不明确的法律实体网络，直接或间接由赵控制，除了避免遵守法律外，没有明确的商业意图。
除了针对币安的领导人外，该报告还建议起诉其他45名有“确凿证据”证明参与非法活动的个人，其中包括与各种加密货币公司有关的一些人 - 其中包括123milhas旅游公司和18K Ronaldinho加密计划。
席尔瓦表示，币安在巴西的业务充满怀疑，委员会建议联邦公共部对币安在巴西的所有活动进行彻底调查。重点领域将是逃税、洗钱和资助犯罪组织和恐怖主义。还有人建议巴西证券交易委员会对币安销售衍生产品展开调查。据该委员会称，据报道，该公司继续提供这些，尽管命令停止，一再违反市场规则。
然而，这些建议本质上是咨询性的，纯粹是建议地方当局采取行动或不采取行动。币安向Cointelegraph保证，它致力于与委员会和巴西当地部队合作。此外，币安强调，它拒绝毫无根据的不道德行为主张，并试图让该公司成为替罪羊。
这是世界其他地区管理机构对币安进行更大打击的一部分。币安目前在美国面临两起独立诉讼，指控该公司及其高层管理人员违反多项财务法规。澳大利亚金融监管机构在几个月前吊销其衍生品许可证后，于 7 月突击搜查了币安澳大利亚办事处。币安最近也离开了加拿大，受到该国引入的新监管措施的推动。
Published At
10/11/2023 1:35:05 AM
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