La Commissione brasiliana consiglia l'incriminazione del CEO e dei dirigenti di Binance su presunti schemi piramidali
Summary:
Una commissione parlamentare brasiliana ha raccomandato l'incriminazione per il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao e altri tre dirigenti di Binance per il loro coinvolgimento in presunti schemi piramidali nel paese. Un rapporto completo accusa i dirigenti di pratiche fraudolente, operando senza un'adeguata autorizzazione e negoziazione di titoli non autorizzata. Presumibilmente hanno creato una rete poco chiara di persone giuridiche senza un preciso intento commerciale se non quello di evitare la conformità legale. La commissione ha anche consigliato l'incriminazione di altre 45 persone collegate a più società di criptovaluta.
Il CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao e altri tre top manager di Binance potrebbero essere incriminati a seguito dell'esame da parte di una commissione parlamentare brasiliana su presunti schemi piramidali all'interno del paese. Un rapporto di 500 pagine redatto dalla commissione, guidata dal vice Ricardo Silva, accusa Zhao, insieme ai dirigenti brasiliani di Binance Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar e Thiago Carvalho, di gestione subdola dell'attività, mancanza di permessi commerciali necessari e transazioni di titoli non autorizzate. La commissione ha affermato che Zhao e altri hanno progettato una rete poco chiara di entità legali, controllate direttamente o indirettamente da Zhao, senza un chiaro intento commerciale oltre a evitare la conformità legale.
Oltre a prendere di mira i leader di Binance, il rapporto ha raccomandato l'incriminazione di altri 45 individui con "forti prove" di coinvolgimento in attività illegali, tra cui diversi associati a una varietà di società di criptovaluta – tra cui la compagnia di viaggi 123milhas e lo schema crittografico 18K Ronaldinho.
Silva suggerisce che le operazioni di Binance in Brasile sono piene di sospetti, con la commissione che raccomanda un'indagine approfondita su tutte le attività di Binance con sede in Brasile da parte del Ministero Pubblico Federale. Le principali aree di interesse saranno l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e il finanziamento di organizzazioni criminali e il terrorismo. È stato inoltre suggerito che la Securities and Exchange Commission brasiliana avvii un'indagine sulla vendita di prodotti derivati da parte di Binance. Secondo quanto riferito, la società ha continuato a offrire questi, nonostante gli ordini di fermare, una ripetuta violazione delle regole del mercato, secondo la commissione.
Tuttavia, queste raccomandazioni sono di natura consultiva e sono puramente suggerimenti per le autorità locali di agire o meno. Binance rassicura Cointelegraph del suo impegno a cooperare con la commissione e le forze locali in Brasile. Inoltre, Binance ha sottolineato che respinge le affermazioni infondate di pratiche non etiche e i tentativi di rendere l'azienda un capro espiatorio.
Questo fa parte di un più ampio giro di vite su Binance da parte di organi di governo in altre parti del mondo. Binance sta attualmente affrontando due cause legali indipendenti negli Stati Uniti, accusando la società e il suo top management di violare molteplici regolamenti finanziari. Il regolatore finanziario australiano ha fatto irruzione negli uffici di Binance Australia a luglio, dopo la revoca della sua licenza di derivati diversi mesi prima. Anche Binance ha recentemente lasciato il Canada, spinto dalle nuove misure normative introdotte nel paese.
Published At
10/11/2023 1:35:05 AM
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