Brasilianische Kommission rät zu Anklage gegen Binance-CEO und Führungskräfte wegen mutmaßlicher Schneeballsysteme
Summary:
Eine brasilianische Parlamentskommission hat eine Anklage gegen Binance-CEO Changpeng "CZ" Zhao und drei weitere Binance-Führungskräfte wegen ihrer Beteiligung an mutmaßlichen Schneeballsystemen im Land empfohlen. Ein umfassender Bericht wirft den Führungskräften betrügerische Praktiken, das Betreiben ohne ausreichende Erlaubnis und den unerlaubten Wertpapierhandel vor. Sie haben angeblich ein unklares Netzwerk von juristischen Personen aufgebaut, die keine genaue Geschäftsabsicht haben, außer die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu umgehen. Die Kommission hat auch die Anklage gegen 45 weitere Personen empfohlen, die mit mehreren Kryptowährungsunternehmen in Verbindung stehen.
Der CEO von Binance, Changpeng "CZ" Zhao, und drei weitere Top-Manager von Binance könnten angeklagt werden, nachdem eine brasilianische Parlamentskommission mutmaßliche Schneeballsysteme im Land unter die Lupe genommen hat. Ein 500-seitiger Bericht, der von der Kommission unter der Leitung des Abgeordneten Ricardo Silva verfasst wurde, beschuldigt Zhao zusammen mit den brasilianischen Binance-Managern Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar und Thiago Carvalho der hinterhältigen Führung des Geschäfts, des Fehlens notwendiger Handelsgenehmigungen und unerlaubter Wertpapiergeschäfte. Die Kommission behauptete, dass Zhao und andere ein unklares Netzwerk von juristischen Personen aufgebaut haben, die entweder direkt oder indirekt von Zhao kontrolliert werden, ohne klare Geschäftsabsichten, abgesehen von der Vermeidung der Einhaltung von Gesetzen.
Der Bericht zielt nicht nur auf die Führungskräfte von Binance ab, sondern empfahl auch die Anklage gegen 45 weitere Personen mit "starken Beweisen" für die Beteiligung an illegalen Aktivitäten, darunter mehrere, die mit einer Vielzahl von Kryptowährungsunternehmen in Verbindung stehen – darunter das Reiseunternehmen 123milhas und das Krypto-System 18K Ronaldinho.
Silva weist darauf hin, dass die Aktivitäten von Binance in Brasilien mit Misstrauen behaftet sind, und die Kommission empfiehlt eine gründliche Untersuchung aller Aktivitäten von Binance in Brasilien durch das Bundesministerium für Staatsanwaltschaft. Schwerpunkte werden Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Finanzierung krimineller Organisationen sowie Terrorismus sein. Es wurde auch vorgeschlagen, dass die brasilianische Wertpapier- und Börsenaufsicht eine Untersuchung des Verkaufs von Derivaten durch Binance einleitet. Berichten zufolge hat das Unternehmen diese trotz der Anordnung, die Marktregeln einzustellen, weiterhin angeboten, was nach Angaben der Kommission einen wiederholten Verstoß gegen die Marktregeln darstellt.
Diese Empfehlungen haben jedoch beratenden Charakter und sind reine Vorschläge für die lokalen Behörden, zu handeln oder nicht. Binance versichert Cointelegraph, dass es mit der Kommission und den lokalen Kräften in Brasilien zusammenarbeiten wird. Darüber hinaus betonte Binance, dass es haltlose Behauptungen über unethische Praktiken und Versuche, das Unternehmen zum Sündenbock zu machen, zurückweist.
Dies ist Teil eines größeren Vorgehens gegen Binance durch Regierungsbehörden in anderen Teilen der Welt. Binance sieht sich derzeit mit zwei unabhängigen Klagen in den USA konfrontiert, in denen dem Unternehmen und seinem oberen Management vorgeworfen wird, gegen mehrere Finanzvorschriften verstoßen zu haben. Die australische Finanzaufsichtsbehörde führte im Juli eine Razzia in den Büros von Binance Australia durch, nachdem ihr einige Monate zuvor die Derivatelizenz entzogen worden war. Binance hat vor kurzem auch Kanada verlassen, was auf neue regulatorische Maßnahmen zurückzuführen ist, die im Land eingeführt wurden.
Published At
10/11/2023 1:35:05 AM
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