Comisión brasileña aconseja acusar al CEO y ejecutivos de Binance por presuntos esquemas piramidales
Summary:
Una comisión parlamentaria brasileña ha recomendado que se acuse al CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, y a otros tres ejecutivos de Binance por su participación en presuntos esquemas piramidales en el país. Un informe exhaustivo acusa a los ejecutivos de prácticas fraudulentas, de operar sin el permiso adecuado y de negociación no autorizada de valores. Supuestamente, han establecido una red poco clara de entidades legales sin una intención comercial exacta que no sea evitar el cumplimiento legal. La comisión también ha asesorado la acusación de otras 45 personas vinculadas a múltiples empresas de criptomonedas.
El CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, y otros tres altos directivos de Binance podrían enfrentarse a una acusación tras el escrutinio de una comisión parlamentaria brasileña sobre presuntos esquemas piramidales dentro del país. Un informe de 500 páginas redactado por la comisión, encabezada por el diputado Ricardo Silva, acusa a Zhao, junto con los ejecutivos brasileños de Binance Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar y Thiago Carvalho, de administrar el negocio de manera deshonesta, falta de permisos comerciales necesarios y transacciones de valores no autorizadas. La comisión alegó que Zhao y otros han diseñado una red poco clara de entidades legales, controladas directa o indirectamente por Zhao, sin una intención comercial clara aparte de evitar el cumplimiento legal.
Además de apuntar a los líderes de Binance, el informe recomendó la acusación de otras 45 personas con "pruebas sólidas" de participación en actividades ilegales, entre ellas varias asociadas con una variedad de empresas de criptomonedas, entre ellas la compañía de viajes 123milhas y el esquema criptográfico 18K Ronaldinho.
Silva sugiere que las operaciones de Binance en Brasil están plagadas de sospechas, y la comisión recomienda una investigación exhaustiva de todas las actividades de Binance en Brasil por parte del Ministerio Público Federal. Las principales áreas de interés serán la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la financiación de organizaciones delictivas y el terrorismo. También se sugirió que la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil iniciara una investigación sobre la venta de productos derivados por parte de Binance. Según los informes, la compañía ha continuado ofreciéndolos, a pesar de las órdenes de detenerse, una violación repetida de las reglas del mercado, según la comisión.
Sin embargo, estas recomendaciones son de carácter consultivo y son meras sugerencias para que las autoridades locales actúen o no. Binance asegura a Cointelegraph su compromiso de cooperar con la comisión y las fuerzas locales en Brasil. Además, Binance enfatizó que rechaza las afirmaciones infundadas de prácticas poco éticas y los intentos de convertir a la empresa en un chivo expiatorio.
Esto se produce como parte de una represión más amplia contra Binance por parte de los órganos de gobierno en otras partes del mundo. Binance se enfrenta actualmente a dos demandas independientes en Estados Unidos, en las que se acusa a la empresa y a su alta dirección de contravenir múltiples regulaciones financieras. El regulador financiero australiano allanó las oficinas de Binance Australia en julio, después de la revocación de su licencia de derivados varios meses antes. Binance también abandonó recientemente Canadá, impulsada por las nuevas medidas regulatorias introducidas en el país.
Published At
10/11/2023 1:35:05 AM
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