Бразильская комиссия рекомендовала предъявить обвинение генеральному директору и руководителям Binance в связи с предполагаемыми финансовыми пирамидами
Summary:
Бразильская парламентская комиссия рекомендовала предъявить обвинения генеральному директору Binance Чанпэну «CZ» Чжао и трем другим руководителям Binance в связи с их участием в предполагаемых финансовых пирамидах в стране. В подробном отчете руководители обвиняются в мошеннических действиях, действиях без надлежащего разрешения и несанкционированной торговле ценными бумагами. Они якобы создали нечеткую сеть юридических лиц без каких-либо конкретных деловых намерений, кроме как уклониться от соблюдения закона. Комиссия также рекомендовала предъявить обвинения еще 45 лицам, связанным с несколькими криптовалютными компаниями.
Генеральному директору Binance Чанпэну «CZ» Чжао и трем другим топ-менеджерам Binance может быть предъявлено обвинение после тщательного изучения бразильской парламентской комиссией предполагаемых финансовых пирамид в стране. В 500-страничном докладе, автором которого является комиссия, возглавляемая депутатом Рикардо Силвой, Чжао, наряду с руководителями бразильской Binance Даниэлем Мангабейрой, Гильерме Хаддадом Назаром и Тьяго Карвалью, обвиняется в закулисном управлении бизнесом, отсутствии необходимых разрешений на торговлю и несанкционированных сделках с ценными бумагами. Комиссия утверждала, что Чжао и другие создали нечеткую сеть юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Чжао, без каких-либо четких деловых намерений, кроме уклонения от соблюдения закона.
В дополнение к нападкам на лидеров Binance, в отчете рекомендовалось предъявить обвинения еще 45 лицам с «убедительными доказательствами» причастности к незаконной деятельности, среди которых несколько человек, связанных с различными криптовалютными компаниями — среди них туристическая компания 123milhas и криптосхема 18K Ronaldinho.
Сильва предполагает, что операции Binance в Бразилии пронизаны подозрениями, и комиссия рекомендует Федеральному министерству провести тщательное расследование всей деятельности Binance в Бразилии. Ключевыми направлениями станут уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и финансирование преступных организаций и терроризма. Также было предложено, чтобы Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии инициировала расследование продажи производных продуктов Binance. По данным комиссии, компания продолжала предлагать их, несмотря на приказы прекратить, что является неоднократным нарушением правил рынка.
Однако эти рекомендации носят рекомендательный характер и являются исключительно предложениями местным властям действовать или нет. Binance заверяет Cointelegraph в своей приверженности сотрудничеству с комиссией и местными силами в Бразилии. Кроме того, Binance подчеркнула, что отвергает необоснованные обвинения в неэтичных практиках и попытках сделать компанию козлом отпущения.
Это происходит в рамках более масштабного давления на Binance со стороны руководящих органов в других частях мира. В настоящее время Binance сталкивается с двумя независимыми судебными исками в США, обвиняя компанию и ее высшее руководство в нарушении нескольких финансовых правил. Австралийский финансовый регулятор провел обыск в офисах Binance Australia в июле, после отзыва лицензии на деривативы несколькими месяцами ранее. Binance также недавно покинула Канаду, что было вызвано новыми регуляторными мерами, введенными в стране.
Published At
10/11/2023 1:35:05 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.