Brezilya Komisyonu, Binance CEO'su ve Yöneticilerinin İddia Edilen Piramit Şemaları Nedeniyle İddianamesini Tavsiye Etti
Summary:
Brezilya parlamento komisyonu, Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao ve diğer üç Binance yöneticisine ülkedeki iddia edilen piramit şemalarına karıştıkları için iddianame hazırlanmasını tavsiye etti. Kapsamlı bir rapor, yöneticileri hileli uygulamalar, yeterli izin olmadan faaliyet göstermek ve yetkisiz menkul kıymet ticareti yapmakla suçluyor. İddiaya göre, yasal uyumluluktan kaçınmak dışında kesin bir iş amacı olmayan belirsiz bir tüzel kişilik ağı kurdular. Komisyon ayrıca, birden fazla kripto para birimi şirketiyle bağlantılı diğer 45 kişinin iddianamesini de tavsiye etti.
Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao ve diğer üç üst düzey Binance yöneticisi, Brezilya Parlamentosu komisyonu tarafından ülke içinde iddia edilen piramit şemalarına ilişkin incelemenin ardından iddianameyle karşı karşıya kalabilir. Milletvekili Ricardo Silva başkanlığındaki komisyon tarafından hazırlanan 500 sayfalık bir rapor, Zhao'yu Brezilya'nın Binance yöneticileri Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar ve Thiago Carvalho ile birlikte işi el altından yürütmek, gerekli ticaret izinlerini almamak ve yetkisiz menkul kıymet işlemleri yapmakla suçluyor. Komisyon, Zhao ve diğerlerinin, doğrudan veya dolaylı olarak Zhao tarafından kontrol edilen ve yasal uyumluluktan kaçınmak dışında net bir iş amacı olmayan, belirsiz bir tüzel kişilik ağı tasarladığını iddia etti.
Rapor, Binance'in liderlerini hedef almanın yanı sıra, aralarında 123milhas seyahat şirketi ve 18K Ronaldinho kripto şeması da dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimi şirketleriyle ilişkili olan yasa dışı faaliyetlere karıştıklarına dair "güçlü kanıtlara" sahip 45 kişinin daha suçlanmasını tavsiye etti.
Silva, Binance'in Brezilya'daki operasyonlarının şüphelerle dolu olduğunu ve komisyonun Federal Kamu Bakanlığı tarafından Binance'in Brezilya merkezli tüm faaliyetleri hakkında kapsamlı bir soruşturma yapılmasını tavsiye ettiğini öne sürüyor. Odak noktaları vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve suç örgütlerinin finansmanı ve terörizm olacaktır. Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Binance'in türev ürün satışına ilişkin soruşturma başlatması da önerildi. Komisyona göre, şirketin durdurma emirlerine rağmen bunları sunmaya devam ettiği bildirildi, bu da piyasa kurallarının tekrarlanan bir ihlali.
Bununla birlikte, bu tavsiyeler doğası gereği tavsiye niteliğindedir ve yalnızca yerel makamların harekete geçip geçmemesi için önerilerdir. Binance, Cointelegraph'a Brezilya'daki komisyon ve yerel güçlerle iş birliği yapma taahhüdü konusunda güvence verdi. Ayrıca Binance, etik olmayan uygulamalara ilişkin asılsız iddiaları ve şirketi günah keçisi yapma girişimlerini reddettiğini vurguladı.
Bu, dünyanın diğer bölgelerindeki yönetim organları tarafından Binance'e yönelik daha büyük bir baskının parçası olarak geliyor. Binance şu anda ABD'de şirketi ve üst yönetimini birden fazla finansal düzenlemeye aykırı davranmakla suçlayan iki bağımsız davayla karşı karşıya. Avustralyalı mali düzenleyici, birkaç ay önce türev lisansının iptal edilmesinin ardından Temmuz ayında Binance Avustralya ofislerine baskın düzenledi. Binance, ülkede getirilen yeni düzenleyici önlemlerin etkisiyle kısa süre önce Kanada'dan ayrıldı.
Published At
10/11/2023 1:35:05 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.