اللجنة البرازيلية تنصح بتوجيه الاتهام إلى الرئيس التنفيذي لشركة Binance والمديرين التنفيذيين بشأن المخططات الهرمية المزعومة
Summary:
أوصت لجنة برلمانية برازيلية بتوجيه لوائح اتهام للرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng "CZ" Zhao وثلاثة مديرين تنفيذيين آخرين في Binance بسبب تورطهم في مخططات هرمية مزعومة في البلاد. ويتهم تقرير شامل المديرين التنفيذيين بالممارسات الاحتيالية والعمل دون إذن كاف وتداول الأوراق المالية غير المصرح به. يزعم أنهم أنشأوا شبكة غير واضحة من الكيانات القانونية دون نية تجارية محددة بخلاف تجنب الامتثال القانوني. كما نصحت اللجنة بتوجيه الاتهام إلى 45 فردا آخرين مرتبطين بالعديد من شركات العملات المشفرة.
قد يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، Changpeng "CZ" Zhao وثلاثة آخرين من كبار مديري Binance لائحة اتهام بعد التدقيق من قبل لجنة برلمانية برازيلية في المخططات الهرمية المزعومة داخل البلاد. ويتهم تقرير من 500 صفحة أعدته اللجنة، برئاسة النائب ريكاردو سيلفا، تشاو، إلى جانب المديرين التنفيذيين في باينانس البرازيليين دانيال مانجابيرا وغيليرمي حداد نزار وتياجو كارفاليو، بإدارة الأعمال بشكل مخادع، وعدم وجود أذونات التداول اللازمة ومعاملات الأوراق المالية غير المصرح بها. زعمت اللجنة أن تشاو وآخرين صمموا شبكة غير واضحة من الكيانات القانونية، التي يسيطر عليها تشاو بشكل مباشر أو غير مباشر، مع عدم وجود نية تجارية واضحة باستثناء تجنب الامتثال القانوني.
بالإضافة إلى استهداف قادة Binance ، أوصى التقرير بتوجيه الاتهام إلى 45 فردا آخرين لديهم "أدلة قوية" على التورط في أنشطة غير قانونية ، من بينهم العديد من المرتبطين بمجموعة متنوعة من شركات العملات المشفرة - من بينها شركة 123milhas Travel ومخطط تشفير 18K Ronaldinho.
يشير سيلفا إلى أن عمليات Binance في البرازيل مليئة بالشكوك، حيث توصي اللجنة بإجراء تحقيق شامل في جميع أنشطة Binance في البرازيل من قبل الوزارة العامة الفيدرالية. وستكون مجالات التركيز الرئيسية هي التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل المنظمات الإجرامية والإرهاب. كما اقترح أن تبدأ لجنة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية تحقيقا في بيع منتجات المشتقات من قبل Binance. وبحسب ما ورد استمرت الشركة في تقديم هذه ، على الرغم من أوامر التوقف ، وهو خرق متكرر لقواعد السوق ، وفقا للجنة.
ومع ذلك، فإن هذه التوصيات استشارية بطبيعتها وهي مجرد اقتراحات للسلطات المحلية للعمل أو عدم التصرف. وتطمئن بينانس كوينتيليغراف على التزامها بالتعاون مع اللجنة والقوات المحلية في البرازيل. علاوة على ذلك ، أكدت Binance أنها ترفض الادعاءات التي لا أساس لها من الممارسات غير الأخلاقية ومحاولات جعل الشركة كبش فداء.
يأتي هذا كجزء من حملة أكبر على Binance من قبل الهيئات الحاكمة في أجزاء أخرى من العالم. تواجه Binance حاليا دعويين قضائيتين مستقلتين في الولايات المتحدة ، متهمة الشركة وإدارتها العليا بانتهاك لوائح مالية متعددة. داهمت الهيئة التنظيمية المالية الأسترالية مكاتب Binance Australia في يوليو ، بعد إلغاء ترخيص المشتقات قبل عدة أشهر. كما غادرت Binance كندا مؤخرا ، مدفوعة بالإجراءات التنظيمية الجديدة التي تم إدخالها في البلاد.
Published At
10/11/2023 1:35:05 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.