Kucoin pagará acordo de US$ 22 milhões ao estado de Nova York, barra moradores de NY da plataforma
Summary:
Sob um acordo mútuo com o Estado de Nova York, a exchange de criptomoedas Kucoin pagará um acordo de US$ 22 milhões e barrará os residentes de Nova York de sua plataforma. A decisão foi documentada em um mandado de segurança protocolado no dia 12 de dezembro. A Kucoin concorda que operava uma plataforma de negociação de criptomoedas não licenciada, permitindo que os usuários comprassem ou vendessem criptomoedas consideradas como valores mobiliários ou commodities sob as leis do Estado de Nova York. Todas as contas de usuários de Nova York serão encerradas dentro de 120 dias e os residentes serão impedidos de criar contas futuras. A exchange limitará o acesso ao saque por 30 dias, com uma janela adicional de 90 dias para retirada de fundos.
De acordo com uma ordem de consentimento mútuo apresentada na Suprema Corte de Nova York em 12 de dezembro, a Kucoin, uma exchange de criptomoedas, pagará um acordo de US$ 22 milhões ao estado de Nova York e proibirá os residentes do estado de utilizar sua plataforma. A ordem de consentimento revela que a Kucoin admite operar uma plataforma de negociação de criptomoedas que eles não estavam autorizados a gerenciar sob as leis do estado de Nova York, pois permite que usuários, incluindo aqueles em Nova York, vendam ou comprem criptomoedas que são percebidas como valores mobiliários ou commodities. A Kucoin não estava legalmente registrada como corretora de mercadorias ou valores mobiliários, apesar de se apresentar como uma "bolsa".
A resolução envolve o encerramento de contas pertencentes a qualquer residente de Nova York dentro de 120 dias, juntamente com a restrição da capacidade desses residentes de abrir contas futuras com a corretora. Além disso, a exchange limitará seu acesso de retirada a um período inicial de 30 dias, permitindo posteriormente aos usuários uma janela de 90 dias para retirar os fundos.
A Kucoin foi anteriormente reconhecida por sua forte posição sobre a privacidade do usuário, sem nenhuma obrigatoriedade pela conformidade com os regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro ou Conheça Seu Cliente (KYC/AML). Com suas operações dependendo apenas de criptomoedas para saques e depósitos, a exchange evitou a necessidade de parceiros bancários que pudessem exigir tal conformidade. Ele impôs uma restrição aos saques de contas não verificadas para menos de 5 BTC (US$ 206.000 aproximadamente com base no preço atual). Para os usuários que fazem saques abaixo desse limite, a Kucoin forneceu a possibilidade de negociar criptomoedas sem a divulgação de informações pessoais. Hipoteticamente, isso poderia permitir que usuários de regiões sem o licenciamento da Kucoin estabelecessem contas, já que a exchange não saberia as identidades dos usuários.
No entanto, em 28 de junho, a Kucoin pôs fim a essa estratégia de longa data ao anunciar um KYC obrigatório para todos os seus usuários. Além de acabar com os depósitos de contas que não são verificadas, a empresa interrompeu todos os serviços para esses usuários após 15 de julho, embora eles ainda pudessem processar saques. Foi consensual pelo acordo de 12 de dezembro que alguns dos usuários eram residentes de Nova York.
Informações da Coingecko significam que a Kucoin supervisiona mais de US$ 1 bilhão em volume de transações todos os dias e recebe mais de 2 milhões de acessos semanais em seu site.
Published At
12/12/2023 7:10:09 PM
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