Kucoin va payer un règlement de 22 millions de dollars à l’État de New York, interdit aux résidents de New York d’accéder à la plate-forme
Summary:
En vertu d’un accord mutuel avec l’État de New York, l’échange de crypto-monnaie Kucoin doit payer un règlement de 22 millions de dollars et interdire aux résidents de New York d’accéder à sa plateforme. La décision a été consignée dans une ordonnance sur consentement déposée le 12 décembre. Kucoin reconnaît qu’il exploitait une plateforme de trading de crypto-monnaies sans licence, permettant aux utilisateurs d’acheter ou de vendre des crypto-monnaies considérées comme des titres ou des marchandises en vertu des lois de l’État de New York. Tous les comptes des utilisateurs de New York seront fermés dans les 120 jours et les résidents ne pourront plus créer de compte. La plateforme d’échange limitera l’accès aux retraits pendant 30 jours avec une fenêtre supplémentaire de 90 jours pour le retrait des fonds.
Conformément à une ordonnance de consentement mutuel déposée devant la Cour suprême de New York le 12 décembre, Kucoin, une bourse de crypto-monnaie, versera un règlement de 22 millions de dollars à l’État de New York et interdira aux résidents de l’État d’utiliser sa plateforme. L’ordonnance sur consentement révèle que Kucoin concède l’exploitation d’une plateforme de trading de crypto-monnaies qu’elle n’était pas autorisée à gérer en vertu des lois de l’État de New York, car elle permet aux utilisateurs, y compris ceux de New York, de vendre ou d’acheter des crypto-monnaies perçues comme des valeurs mobilières ou des marchandises. Kucoin n’était pas légalement enregistré en tant que courtier en matières premières ou en valeurs mobilières, bien qu’il se présente comme une « bourse ».
La résolution implique la fermeture des comptes appartenant à tous les résidents de New York dans un délai de 120 jours, ainsi que la restriction de la capacité de ces résidents à ouvrir de futurs comptes auprès de la bourse. De plus, l’exchange limitera son accès au retrait à une période initiale de 30 jours, accordant ensuite aux utilisateurs une fenêtre de 90 jours pour retirer les fonds.
Kucoin a déjà été reconnu pour sa position ferme sur la vie privée des utilisateurs, sans obligation de se conformer aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ou de connaissance du client (KYC/AML). Ses opérations ne dépendant que de la crypto-monnaie pour les retraits et les dépôts, la bourse a évité d’avoir besoin de partenaires bancaires qui pourraient exiger une telle conformité. Il a imposé une restriction sur les retraits de comptes non vérifiés à moins de 5 BTC (environ 206 000 $ sur la base du prix actuel). Pour les utilisateurs effectuant des retraits en dessous de cette limite, Kucoin a fourni la possibilité d’échanger des crypto-monnaies sans divulgation d’informations personnelles. Hypothétiquement, cela pourrait permettre aux utilisateurs de régions sans licence de Kucoin d’établir des comptes, car l’échange ne connaîtrait pas l’identité des utilisateurs.
Cependant, le 28 juin dernier, Kucoin a mis fin à cette stratégie de longue date en annonçant un KYC obligatoire pour tous ses utilisateurs. En plus de mettre un terme aux dépôts sur les comptes qui ne sont pas vérifiés, il a interrompu tous les services pour ces utilisateurs après le 15 juillet, bien qu’ils puissent toujours traiter les retraits. Il a été convenu par le règlement du 12 décembre que certains des utilisateurs étaient des résidents de New York.
Les informations de Coingecko signifient que Kucoin supervise plus d’un milliard de dollars de volume de transactions chaque jour et reçoit plus de 2 millions de visites hebdomadaires sur son site Web.
Published At
12/12/2023 7:10:09 PM
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