Kucoin لدفع تسوية بقيمة 22 مليون دولار لولاية نيويورك ، ومنع سكان نيويورك من المنصة
Summary:
بموجب اتفاق متبادل مع ولاية نيويورك ، ستدفع بورصة العملات المشفرة Kucoin تسوية بقيمة 22 مليون دولار وتمنع سكان نيويورك من منصتها. تم توثيق القرار في أمر موافقة تم تقديمه في 12 ديسمبر/كانون الأول. توافق Kucoin على أنها تدير منصة تداول تشفير غير مرخصة ، مما يسمح للمستخدمين بشراء أو بيع العملات المشفرة التي تعتبر أوراقا مالية أو سلعا بموجب قوانين ولاية نيويورك. سيتم إغلاق جميع حسابات مستخدمي نيويورك في غضون 120 يوما وسيتم منع المقيمين من إنشاء حساب في المستقبل. ستحد البورصة من الوصول إلى السحب لمدة 30 يوما مع نافذة إضافية مدتها 90 يوما لسحب الأموال.
ووفقا لأمر الموافقة المتبادلة المقدم في المحكمة العليا في نيويورك في 12 ديسمبر، ستدفع "كوكوفين"، وهي بورصة للعملات الرقمية، تسوية بقيمة 22 مليون دولار لولاية نيويورك وتحظر على سكان الولاية استخدام منصتها. يكشف أمر الموافقة أن Kucoin تقر بتشغيل منصة لتداول العملات المشفرة لم يكن مصرحا لها بإدارتها بموجب قوانين ولاية نيويورك لأنها تسمح للمستخدمين ، بما في ذلك أولئك الموجودين في نيويورك ، ببيع أو شراء العملات المشفرة التي ينظر إليها على أنها أوراق مالية أو سلع. لم يتم تسجيل Kucoin قانونيا كوسيط تاجر يتعامل مع السلع أو الأوراق المالية ، على الرغم من تقديم نفسها على أنها "بورصة".
وينطوي القرار على إغلاق الحسابات الخاصة بأي من المقيمين في نيويورك في غضون 120 يوما، إلى جانب تقييد قدرة هؤلاء المقيمين على فتح حسابات مستقبلية لدى البورصة. بالإضافة إلى ذلك ، ستحد البورصة من وصولها إلى السحب إلى فترة أولية مدتها 30 يوما ، مما يسمح لاحقا للمستخدمين بنافذة مدتها 90 يوما لسحب الأموال.
تم الاعتراف ب Kucoin سابقا لموقفها القوي بشأن خصوصية المستخدم ، دون أي إكراه على الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال أو اعرف عميلك (KYC / AML). نظرا لأن عملياتها تعتمد فقط على العملة المشفرة لعمليات السحب والإيداع ، فقد تهربت البورصة من الحاجة إلى شركاء مصرفيين قد يطالبون بمثل هذا الامتثال. فرضت قيودا على عمليات السحب من الحسابات التي لم يتم التحقق منها إلى أقل من 5 BTC (206000 دولار تقريبا بناء على السعر الحالي). بالنسبة للمستخدمين الذين يقومون بعمليات سحب تحت هذا الحد ، قدمت Kucoin إمكانية تداول العملات المشفرة دون الكشف عن المعلومات الشخصية. من الناحية الافتراضية ، قد يسمح هذا للمستخدمين من المناطق التي ليس لديها ترخيص Kucoin بإنشاء حسابات ، لأن البورصة لن تعرف هويات المستخدمين.
ومع ذلك ، في 28 يونيو ، وضعت Kucoin حدا لهذه الاستراتيجية طويلة الأمد من خلال الإعلان عن KYC إلزامي لجميع مستخدميها. إلى جانب وضع حد للودائع من الحسابات التي لم يتم التحقق منها ، أوقفت جميع الخدمات لهؤلاء المستخدمين بعد 15 يوليو ، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانهم معالجة عمليات السحب. ووافقت تسوية 12 ديسمبر على أن بعض المستخدمين كانوا من سكان نيويورك.
تشير المعلومات الواردة من Coingecko إلى أن Kucoin تشرف على أكثر من 1 مليار دولار في حجم المعاملات كل يوم وتحصل على أكثر من 2 مليون زيارة أسبوعية على موقعها على الإنترنت.
Published At
12/12/2023 7:10:09 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.