Kucoin выплатит 22 миллиона долларов штату Нью-Йорк, запретив жителям Нью-Йорка доступ к платформе
Summary:
По взаимному соглашению со штатом Нью-Йорк криптовалютная биржа Kucoin должна выплатить $22 млн и запретить жителям Нью-Йорка доступ к своей платформе. Решение было задокументировано в приказе о согласии, поданном 12 декабря. Kucoin соглашается с тем, что она управляла нелицензированной платформой для торговли криптовалютами, позволяющей пользователям покупать или продавать криптовалюты, которые считаются ценными бумагами или товарами в соответствии с законами штата Нью-Йорк. Все учетные записи пользователей Нью-Йорка будут закрыты в течение 120 дней, и жители не смогут создавать учетные записи в будущем. Биржа ограничит доступ к выводу средств на 30 дней с дополнительным 90-дневным окном для вывода средств.
В соответствии с постановлением о взаимном согласии, поданным в Верховный суд Нью-Йорка 12 декабря, криптовалютная биржа Kucoin выплатит штату Нью-Йорк 22 миллиона долларов и запретит жителям штата использовать свою платформу. В приказе о согласии говорится, что Kucoin признает, что управляет платформой для торговли криптовалютой, которой они не были уполномочены управлять в соответствии с законами штата Нью-Йорк, поскольку она позволяет пользователям, в том числе в Нью-Йорке, продавать или покупать криптовалюты, которые воспринимаются как ценные бумаги или товары. Kucoin не была юридически зарегистрирована в качестве брокера-дилера, работающего с товарами или ценными бумагами, несмотря на то, что позиционировала себя как «биржа».
Резолюция предполагает закрытие счетов, принадлежащих любым жителям Нью-Йорка, в течение 120 дней в сочетании с ограничением возможности для этих резидентов открывать будущие счета на бирже. Кроме того, биржа ограничит доступ к выводу средств первоначальным 30-дневным периодом, впоследствии предоставив пользователям 90-дневное окно для вывода средств.
Ранее Kucoin была отмечена за свою твердую позицию в отношении конфиденциальности пользователей, без принуждения к соблюдению правил по борьбе с отмыванием денег или «Знай своего клиента» (KYC/AML). Поскольку ее операции зависят только от криптовалюты для снятия средств и депозитов, биржа избежала необходимости в банковских партнерах, которые могли бы потребовать такого соответствия. Он наложил ограничение на вывод средств с неверифицированных счетов до менее 5 BTC (примерно 206 000 долларов США по текущей цене). Для пользователей, выводящих средства в рамках этого лимита, Kucoin предоставила возможность торговать криптовалютой без разглашения личной информации. Гипотетически это может позволить пользователям из регионов, не имеющих лицензии Kucoin, создавать учетные записи, поскольку биржа не будет знать личности пользователей.
Однако 28 июня Kucoin положил конец этой давней стратегии, объявив об обязательном KYC для всех своих пользователей. Помимо прекращения депозитов со счетов, которые не были верифицированы, он прекратил все услуги для этих пользователей после 15 июля, хотя они все еще могли обрабатывать вывод средств. Мировое соглашение от 12 декабря подтвердило, что некоторые из пользователей были жителями Нью-Йорка.
Информация от Coingecko означает, что Kucoin контролирует объем транзакций более 1 миллиарда долларов каждый день и получает более 2 миллионов еженедельных посещений своего веб-сайта.
Published At
12/12/2023 7:10:09 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.