Kucoin pagherà un risarcimento di 22 milioni di dollari allo Stato di New York, escludendo i residenti di New York dalla piattaforma
Summary:
In base a un accordo reciproco con lo Stato di New York, l'exchange di criptovalute Kucoin pagherà un risarcimento di 22 milioni di dollari e escluderà i residenti di New York dalla sua piattaforma. La decisione è stata documentata in un ordine di consenso depositato il 12 dicembre. Kucoin concorda sul fatto che gestiva una piattaforma di trading di criptovalute senza licenza, consentendo agli utenti di acquistare o vendere criptovalute considerate titoli o materie prime ai sensi delle leggi dello Stato di New York. Gli account di tutti gli utenti di New York verranno chiusi entro 120 giorni e ai residenti verrà impedito di creare account in futuro. L'exchange limiterà l'accesso ai prelievi per 30 giorni con un'ulteriore finestra di 90 giorni per il prelievo dei fondi.
In conformità con un ordine di mutuo consenso depositato presso la Corte Suprema di New York il 12 dicembre, Kucoin, un exchange di criptovalute, pagherà un risarcimento di 22 milioni di dollari allo Stato di New York e vieterà ai residenti dello Stato di utilizzare la sua piattaforma. L'ordine di consenso rivela che Kucoin ammette di gestire una piattaforma per il trading di criptovalute che non era autorizzata a gestire secondo le leggi dello Stato di New York, in quanto consente agli utenti, compresi quelli di New York, di vendere o acquistare criptovalute percepite come titoli o materie prime. Kucoin non era legalmente registrato come broker-dealer che si occupava di materie prime o titoli, nonostante si presentasse come un "exchange".
La risoluzione prevede la chiusura dei conti appartenenti a tutti i residenti di New York entro 120 giorni, insieme alla limitazione della capacità di questi residenti di aprire conti futuri con l'exchange. Inoltre, l'exchange limiterà l'accesso ai prelievi a un periodo iniziale di 30 giorni, consentendo successivamente agli utenti una finestra di 90 giorni per prelevare i fondi.
Kucoin è stato precedentemente riconosciuto per la sua forte posizione sulla privacy degli utenti, senza alcun obbligo di conformità alle normative antiriciclaggio o Know Your Customer (KYC/AML). Con le sue operazioni che si basano solo sulla criptovaluta per prelievi e depositi, l'exchange ha eluso la necessità di partner bancari che potrebbero richiedere tale conformità. Ha imposto una restrizione sui prelievi da account non verificati a meno di 5 BTC (circa $ 206.000 in base al prezzo attuale). Per gli utenti che effettuano prelievi al di sotto di questo limite, Kucoin ha fornito la possibilità di scambiare criptovalute senza la divulgazione di informazioni personali. Ipoteticamente, questo potrebbe consentire agli utenti di regioni senza la licenza di Kucoin di creare account, poiché l'exchange non conoscerebbe l'identità degli utenti.
Tuttavia, il 28 giugno, Kucoin ha messo fine a questa strategia di lunga data annunciando un KYC obbligatorio per tutti i suoi utenti. Oltre a porre fine ai depositi da conti non verificati, ha interrotto tutti i servizi per questi utenti dopo il 15 luglio, anche se potevano ancora elaborare i prelievi. L'accordo del 12 dicembre ha confermato che alcuni degli utenti erano residenti a New York.
Le informazioni di Coingecko indicano che Kucoin supervisiona oltre 1 miliardo di dollari di volume di transazioni ogni giorno e ottiene più di 2 milioni di visite settimanali sul suo sito web.
Published At
12/12/2023 7:10:09 PM
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