Kucoin pagará un acuerdo de 22 millones de dólares al estado de Nueva York y prohíbe a los residentes de Nueva York acceder a la plataforma
Summary:
En virtud de un acuerdo mutuo con el Estado de Nueva York, el exchange de criptomonedas Kucoin pagará un acuerdo de USD 22 millones y prohibirá a los residentes de Nueva York el acceso a su plataforma. La decisión fue documentada en una orden de consentimiento presentada el 12 de diciembre. Kucoin está de acuerdo en que operaba una plataforma de comercio de criptomonedas sin licencia, lo que permite a los usuarios comprar o vender criptomonedas consideradas como valores o materias primas según las leyes del estado de Nueva York. Todas las cuentas de los usuarios de Nueva York se cerrarán en un plazo de 120 días y los residentes no podrán crear cuentas en el futuro. El exchange limitará el acceso a los retiros durante 30 días con una ventana adicional de 90 días para el retiro de fondos.
De acuerdo con una orden de consentimiento mutuo presentada en la Corte Suprema de Nueva York el 12 de diciembre, Kucoin, un exchange de criptomonedas, pagará un acuerdo de USD 22 millones al estado de Nueva York y prohibirá a los residentes del estado utilizar su plataforma. La orden de consentimiento revela que Kucoin admite operar una plataforma para el comercio de criptomonedas que no estaba autorizada a administrar según las leyes del estado de Nueva York, ya que permite a los usuarios, incluidos los de Nueva York, vender o comprar criptomonedas que se perciben como valores o materias primas. Kucoin no estaba registrado legalmente como un corredor de bolsa que se ocupaba de materias primas o valores, a pesar de presentarse como un "intercambio".
La resolución implica el cierre de las cuentas que pertenezcan a cualquier residente de Nueva York en un plazo de 120 días, junto con la restricción de la capacidad de estos residentes para abrir cuentas futuras con el exchange. Además, el exchange limitará su acceso a los retiros a un período inicial de 30 días, lo que permitirá a los usuarios una ventana de 90 días para retirar los fondos.
Kucoin fue reconocido anteriormente por su fuerte postura sobre la privacidad del usuario, sin obligación de cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero o Conozca a su cliente (KYC / AML). Dado que sus operaciones solo dependen de la criptomoneda para retiros y depósitos, el exchange evadió la necesidad de socios bancarios que pudieran exigir dicho cumplimiento. Impuso una restricción a los retiros de cuentas no verificadas a menos de 5 BTC (USD 206,000 aproximadamente según el precio actual). Para los usuarios que realizan retiros por debajo de este límite, Kucoin brindó la posibilidad de intercambiar criptomonedas sin la divulgación de información personal. Hipotéticamente, esto podría permitir a los usuarios de regiones sin licencia de Kucoin establecer cuentas, ya que el exchange no conocería las identidades de los usuarios.
Sin embargo, el 28 de junio, Kucoin puso fin a esta estrategia de larga data al anunciar un KYC obligatorio para todos sus usuarios. Además de poner fin a los depósitos de cuentas que no están verificadas, suspendió todos los servicios para estos usuarios después del 15 de julio, aunque aún podían procesar retiros. El acuerdo del 12 de diciembre coincidió en que algunos de los usuarios eran residentes de Nueva York.
La información de Coingecko significa que Kucoin supervisa más de $ 1 mil millones en volumen de transacciones todos los días y recibe más de 2 millones de visitas semanales en su sitio web.
Published At
12/12/2023 7:10:09 PM
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