Kucoin zahlt Abfindung in Höhe von 22 Millionen US-Dollar an den Bundesstaat New York und schließt Einwohner von New York von der Plattform aus
Summary:
Im Rahmen einer gegenseitigen Vereinbarung mit dem Bundesstaat New York muss die Kryptowährungsbörse Kucoin einen Vergleich in Höhe von 22 Millionen US-Dollar zahlen und Einwohner von New York von ihrer Plattform ausschließen. Die Entscheidung wurde in einer am 12. Dezember eingereichten Zustimmungsverfügung dokumentiert. Kucoin stimmt zu, dass es eine nicht lizenzierte Krypto-Handelsplattform betreibt, die es den Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen zu kaufen oder zu verkaufen, die nach den Gesetzen des Staates New York als Wertpapiere oder Waren gelten. Die Konten aller New Yorker Benutzer werden innerhalb von 120 Tagen geschlossen und Einwohner werden daran gehindert, in Zukunft Konten zu erstellen. Die Börse schränkt den Zugang zu Auszahlungen für 30 Tage mit einem zusätzlichen 90-Tage-Fenster für die Auszahlung von Geldern ein.
In Übereinstimmung mit einer am 12. Dezember beim Obersten Gerichtshof von New York eingereichten einvernehmlichen Anordnung wird Kucoin, eine Kryptowährungsbörse, einen Vergleich in Höhe von 22 Millionen US-Dollar an den Bundesstaat New York zahlen und den Einwohnern des Staates die Nutzung ihrer Plattform verbieten. Aus der Zustimmungsverfügung geht hervor, dass Kucoin den Betrieb einer Plattform für den Krypto-Handel einräumt, zu deren Verwaltung sie nach den Gesetzen des Bundesstaates New York nicht berechtigt waren, da sie es den Nutzern, einschließlich derjenigen in New York, erlaubt, Kryptowährungen zu verkaufen oder zu kaufen, die als Wertpapiere oder Waren wahrgenommen werden. Kucoin war nicht legal als Broker-Dealer registriert, der mit Rohstoffen oder Wertpapieren handelt, obwohl es sich als "Börse" präsentierte.
Die Lösung beinhaltet die Schließung von Konten, die Einwohnern von New York gehören, innerhalb von 120 Tagen, verbunden mit der Einschränkung der Möglichkeit für diese Einwohner, zukünftige Konten bei der Börse zu eröffnen. Darüber hinaus begrenzt die Börse ihren Auszahlungszugang auf einen anfänglichen Zeitraum von 30 Tagen und gewährt den Benutzern anschließend ein 90-tägiges Zeitfenster, um das Geld abzuheben.
Kucoin wurde zuvor für seine starke Haltung zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer anerkannt, ohne dass die Einhaltung von Anti-Geldwäsche- oder Know-Your-Customer-Vorschriften (KYC/AML) erforderlich ist. Da ihr Betrieb nur auf Kryptowährung für Abhebungen und Einzahlungen angewiesen ist, umging die Börse die Notwendigkeit von Bankpartnern, die eine solche Einhaltung verlangen könnten. Es wurde eine Beschränkung für Abhebungen von nicht verifizierten Konten auf unter 5 BTC (ca. 206.000 $ basierend auf dem aktuellen Preis) eingeführt. Für Benutzer, die Auszahlungen unter diesem Limit vornehmen, bot Kucoin die Möglichkeit, Krypto ohne Offenlegung persönlicher Daten zu handeln. Hypothetisch könnte dies Benutzern aus Regionen ohne die Lizenz von Kucoin ermöglichen, Konten einzurichten, da die Börse die Identität der Benutzer nicht kennen würde.
Am 28. Juni setzte Kucoin dieser langjährigen Strategie jedoch ein Ende, indem es ein obligatorisches KYC für alle seine Nutzer ankündigte. Neben dem Stopp von Einzahlungen von Konten, die nicht verifiziert sind, wurden alle Dienste für diese Benutzer nach dem 15. Juli eingestellt, obwohl sie weiterhin Auszahlungen bearbeiten konnten. In der Einigung vom 12. Dezember wurde bestätigt, dass einige der Nutzer Einwohner von New York waren.
Informationen von Coingecko deuten darauf hin, dass Kucoin jeden Tag ein Transaktionsvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar überwacht und wöchentlich mehr als 2 Millionen Zugriffe auf seine Website erhält.
Published At
12/12/2023 7:10:09 PM
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