前英国酒店工作人员因洗钱 25 亿美元比特币而被定罪
Summary:
根据南华克皇家法院的裁决，前英国酒店工作人员 Jian 温 因洗钱超过 25 亿美元的比特币而被定罪。该案是在经过五年的严格调查后出现的，其中包括对大量数字文件和电子设备的审查。温生活方式的剧烈变化引起了人们的注意，导致她被捕。尽管加密货币在犯罪活动中的使用越来越多，但最近的一份报告驳斥了加密货币是洗钱的主要选择，称传统现金仍然占据主导地位。
据报道，英国酒店业前雇员 Jian 温 在英国一家专门处理重大欺诈案件的法院被定罪，罪名是洗钱价值超过 25 亿美元的比特币 （BTC）。根据英国广播公司（BBC）的一篇新文章，南华克皇家法院裁定，经过为期五年的详细调查，检查了48台电子设备和数千份数字文件，其中许多是从普通话翻译过来的，温犯有洗钱如此巨额的比特币罪。
当局对温生活方式的巨大变化感到震惊。2017年，她从位于利兹一家中餐馆楼上的公寓升级为伦敦北部的豪华六居室房屋，月租金约为21,420美元。同年，她试图在伦敦购买许多高端住宅，但尽管声称从比特币挖矿中获得了数百万美元的收入，但她还是难以通过洗钱检查。
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英国警方指出，这尊半身像是该国“同类中最大的”。温定于5月10日宣判。CPS首席检察官安德鲁·彭哈尔（Andrew Penhale）指出，最近犯罪分子越来越多地利用数字货币。他表示，“比特币和其他加密货币正逐渐被犯罪集团用来隐藏和转移资产，让欺诈者享受他们不法行为的成果。
然而，美国财政部最近的一份报告与各机构经常声称数字货币是洗钱的首选相矛盾，坚持认为传统现金仍然是首选。Cointelegraph2月8日报道称，该部门声称，犯罪分子和全球犯罪集团继续使用现金。它强调，现金支付的匿名性和稳定性是继续成为非法收入洗钱首选方法的主要原因。
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Published At
3/24/2024 4:23:12 AM
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