Un ancien employé de l’hôtellerie britannique condamné pour avoir blanchi 2,5 milliards de dollars en bitcoins
Summary:
Jian Wen, un ancien employé de l’hôtellerie britannique, a été reconnu coupable d’avoir blanchi plus de 2,5 milliards de dollars en bitcoins, selon une décision de la Cour de la Couronne de Southwark. L’affaire a émergé après une enquête intense de cinq ans qui comprenait l’examen minutieux de nombreux fichiers numériques et appareils électroniques. Le changement radical dans le mode de vie de Wen a fait sourciller, ce qui a conduit à son arrestation. Malgré l’utilisation croissante des crypto-monnaies dans les activités criminelles, un rapport récent a réfuté qu’il s’agissait du principal choix pour le blanchiment d’argent, affirmant que l’argent liquide traditionnel détient toujours la suprématie.
Jian Wen, un ancien employé de l’industrie hôtelière britannique, aurait été condamné par un tribunal britannique spécialisé dans les affaires de fraude majeure pour blanchiment de bitcoins (BTC) d’une valeur de plus de 2,5 milliards de dollars. Conformément à un nouvel article de la BBC, la Cour de la Couronne de Southwark a statué que Wen est coupable d’avoir blanchi une telle quantité de bitcoins après une enquête détaillée de cinq ans qui a examiné 48 appareils électroniques et des milliers de documents numériques, dont beaucoup ont été traduits du mandarin.
Les autorités ont été averties par le changement radical de mode de vie de Wen. En 2017, elle est passée d’un appartement situé au-dessus d’un restaurant chinois basé à Leeds à une luxueuse maison de six chambres dans le nord de Londres avec un loyer mensuel d’environ 21 420 dollars. La même année, elle a essayé d’acheter de nombreuses maisons haut de gamme à Londres, mais a eu du mal à passer les contrôles de blanchiment d’argent, bien qu’elle ait déclaré des gains de plusieurs millions de dollars provenant du minage de bitcoins.
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La police britannique a noté que cette saisie était la « plus importante du genre » dans le pays. Le prononcé de la peine de Wen est prévu pour le 10 mai. Le procureur en chef de la Couronne du CPS, Andrew Penhale, a souligné que les monnaies numériques ont été de plus en plus exploitées par les criminels ces derniers temps. Il a déclaré : « Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont progressivement utilisés par les syndicats du crime pour dissimuler et déplacer des actifs, permettant aux fraudeurs de savourer les fruits de leur conduite répréhensible. »
Cependant, un récent rapport du département du Trésor américain contredit l’affirmation fréquente des agences selon laquelle la monnaie numérique est le choix de prédilection pour le blanchiment d’argent, affirmant que l’argent liquide traditionnel est toujours le choix préféré. Cointelegraph a rapporté le 8 février que le ministère a affirmé que l’argent liquide continue d’être utilisé par des criminels et des groupes criminels mondiaux. Il a souligné que l’anonymat et la stabilité de l’argent liquide comme moyen de paiement sont la principale raison pour laquelle il reste la méthode privilégiée pour le blanchiment illicite des revenus.
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Published At
3/24/2024 4:23:12 AM
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