Eski İngiliz Konaklama Çalışanı 2,5 Milyar Dolarlık Bitcoin Aklamaktan Suçlu Bulundu
Summary:
Eski bir İngiliz konaklama çalışanı olan Jian Wen, Southwark Crown Mahkemesi tarafından verilen bir karara göre 2,5 milyar doların üzerinde Bitcoin aklamaktan suçlu bulundu. Dava, çok sayıda dijital dosya ve elektronik cihazın incelenmesini içeren beş yıllık yoğun bir soruşturmanın ardından ortaya çıktı. Wen'in yaşam tarzındaki köklü değişiklik, tutuklanmasına yol açan kaşları kaldırdı. Kripto para birimlerinin suç faaliyetlerinde artan kullanımına rağmen, yakın tarihli bir rapor, geleneksel paranın hala üstünlüğü elinde tuttuğunu belirterek kara para aklama için birincil tercih olduğunu reddetti.
İngiltere'nin konaklama sektöründe eski bir çalışan olan Jian Wen, 2,5 milyar doların üzerinde değere sahip Bitcoin (BTC) aklamaktan büyük dolandırıcılık davalarında uzmanlaşmış bir Birleşik Krallık mahkemesinde suçlu bulundu. Yeni bir BBC makalesine uygun olarak, Southwark Kraliyet Mahkemesi, 48 elektronik cihazı ve çoğu Mandarin'den çevrilmiş binlerce dijital belgeyi inceleyen beş yıllık ayrıntılı bir soruşturmanın ardından Wen'in bu kadar büyük miktarda Bitcoin'i aklamaktan suçlu olduğuna karar verdi.
Yetkililer, Wen'in yaşam tarzındaki dramatik değişiklikten haberdar oldu. 2017 yılında, Leeds merkezli bir Çin restoranının üzerinde yer alan bir daireden, Kuzey Londra'da aylık yaklaşık 21.420 $ kira ile altı yatak odalı lüks bir eve yükseldi. Aynı yıl, Londra'da çok sayıda lüks ev satın almaya çalıştı, ancak Bitcoin madenciliğinden milyonlarca kazanç elde ettiğini iddia etmesine rağmen kara para aklama kontrollerini geçmekte zorlandı.
Bağlantılı: Alman yetkililer tarafından korsan sitelerden 50 bin BTC ele geçirildi
İngiltere polisi, bu büstün ülkenin "türünün en büyüğü" olduğunu belirtti. Wen'in 10 Mayıs'ta ceza alması planlanıyor. CPS Başsavcısı Andrew Penhale, dijital para birimlerinin son zamanlarda suçlular tarafından giderek daha fazla istismar edildiğine dikkat çekti. "Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, suç örgütleri tarafından varlıkları gizlemek ve taşımak için yavaş yavaş kullanılıyor ve dolandırıcıların yanlış davranışlarının meyvelerini toplamasına izin veriyor" dedi.
Bununla birlikte, yakın tarihli bir ABD Hazine Bakanlığı raporu, ajansların dijital para biriminin kara para aklayıcılar için tercih edilen seçenek olduğu yönündeki sık sık iddiasıyla çelişiyor ve geleneksel nakitin hala tercih edilen seçenek olduğunu savunuyor. Cointelegraph'ın 8 Şubat'taki haberine göre bakanlık, nakit paranın suçlular ve küresel suç grupları tarafından kullanılmaya devam ettiğini iddia etti. Ödeme olarak nakit paranın anonimliği ve istikrarının, yasadışı gelir aklama için tercih edilen yöntem olarak kalmasının birincil nedeni olduğunu vurguladı.
Dergi: 2028 yılına kadar Çin'in yoğunlaşan Bitcoin boğa koşusu 1 milyon dolara ulaşacak, diyor Bitcoin Man, X Hall of Flame.
Published At
3/24/2024 4:23:12 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.