Ex-funcionário da hotelaria do Reino Unido condenado por lavar US$ 2,5 bilhões em Bitcoin
Summary:
Jian Wen, um ex-funcionário da hotelaria do Reino Unido, foi condenado por lavar mais de US$ 2,5 bilhões em Bitcoin, de acordo com uma decisão do Tribunal da Coroa de Southwark. O caso surgiu após uma intensa investigação de cinco anos que incluiu o escrutínio de inúmeros arquivos digitais e dispositivos eletrônicos. A mudança drástica no estilo de vida de Wen levantou sobrancelhas que levaram à sua prisão. Apesar do uso crescente de criptomoedas em atividades criminosas, um relatório recente refutou que seja a principal escolha para lavagem de dinheiro, afirmando que o dinheiro tradicional ainda detém supremacia.
Jian Wen, um ex-funcionário da indústria de hospitalidade do Reino Unido, foi condenado em um tribunal do Reino Unido especializado em grandes casos de fraude por lavar Bitcoin (BTC) no valor de mais de US$ 2,5 bilhões. De acordo com um novo artigo da BBC, o Tribunal da Coroa de Southwark decidiu que Wen é culpado de lavar uma quantidade tão grande de Bitcoin após uma investigação detalhada de cinco anos que examinou 48 dispositivos eletrônicos e milhares de documentos digitais, muitos traduzidos do mandarim.
As autoridades foram avisadas pela mudança dramática de estilo de vida de Wen. Em 2017, ela mudou de um apartamento situado acima de um restaurante chinês com sede em Leeds para uma luxuosa casa de seis quartos no norte de Londres com um aluguel mensal de cerca de US$ 21.420. No mesmo ano, ela tentou comprar várias casas de alto padrão em Londres, mas lutou para passar os cheques de lavagem de dinheiro, apesar de reivindicar ganhos na casa dos milhões com a mineração de Bitcoin.
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A polícia do Reino Unido observou que esta apreensão foi a "maior de seu tipo" no país. A sentença de Wen está marcada para 10 de maio. O procurador-chefe do CPS, Andrew Penhale, destacou que as moedas digitais têm sido cada vez mais exploradas por criminosos recentemente. Ele afirmou: "Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo gradualmente empregadas por sindicatos do crime para ocultar e mover ativos, permitindo que os fraudadores saboreiem os frutos de sua conduta ilícita".
No entanto, um relatório recente do Departamento do Tesouro dos EUA contradiz a afirmação frequente de agências de que a moeda digital é a escolha preferida para lavagem de dinheiro, sustentando que o dinheiro tradicional ainda é a escolha preferida. O Cointelegraph relatou em 8 de fevereiro que o Departamento alegou que o dinheiro continua a ser empregado por criminosos e grupos criminosos globais. Enfatizou que o anonimato e a estabilidade do dinheiro como pagamento é a principal razão para continuar sendo o método preferido para a lavagem ilícita de renda.
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Published At
3/24/2024 4:23:12 AM
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