Бывший работник сферы гостеприимства Великобритании осужден за отмывание $2,5 млрд в биткоинах
Summary:
Цзянь Вэнь, бывший работник сферы гостеприимства в Великобритании, был осужден за отмывание более 2,5 миллиардов долларов в биткойнах, согласно постановлению Королевского суда Саутварка. Дело всплыло после пятилетнего интенсивного расследования, которое включало в себя тщательное изучение многочисленных цифровых файлов и электронных устройств. Резкое изменение образа жизни Вэнь вызвало недоумение, что привело к ее аресту. Несмотря на растущее использование криптовалют в преступной деятельности, недавний отчет опровергает их как основной выбор для отмывания денег, заявляя, что традиционные наличные деньги по-прежнему имеют верховенство.
Сообщается, что Цзянь Вэнь, бывший сотрудник индустрии гостеприимства Великобритании, был осужден британским судом, специализирующимся на крупных делах о мошенничестве, за отмывание биткойнов (BTC) на сумму более 2,5 миллиарда долларов. В соответствии со свежей статьей BBC, Королевский суд Саутварка постановил, что Вэнь виновен в отмывании такого огромного количества биткойнов после подробного пятилетнего расследования, в ходе которого были изучены 48 электронных устройств и тысячи цифровых документов, многие из которых были переведены с китайского языка.
Власти были встревожены резким изменением образа жизни Вэня. В 2017 году она переехала из квартиры, расположенной над китайским рестораном в Лидсе, в роскошный дом с шестью спальнями на севере Лондона с ежемесячной арендной платой около 21 420 долларов. В том же году она попыталась купить множество элитных домов в Лондоне, но изо всех сил пыталась пройти проверки на отмывание денег, несмотря на то, что заявляла о миллионных доходах от майнинга биткойнов.
Связано: 50 тыс. BTC изъято с пиратских сайтов немецкими чиновниками
В полиции Великобритании отметили, что этот бюст был «крупнейшим в своем роде» в стране. Вынесение приговора Вэню назначено на 10 мая. Главный королевский прокурор CPS Эндрю Пенхейл отметил, что в последнее время цифровые валюты все чаще используются преступниками. Он заявил: «Биткойн и другие криптовалюты постепенно используются преступными синдикатами для сокрытия и перемещения активов, позволяя мошенникам наслаждаться плодами своего неправомерного поведения».
Тем не менее, недавний отчет Министерства финансов США противоречит частым утверждениям агентств о том, что цифровая валюта является лучшим выбором для отмывания денег, утверждая, что традиционные наличные деньги по-прежнему являются предпочтительным выбором. Cointelegraph сообщил 8 февраля, что Департамент утверждает, что наличные деньги продолжают использоваться преступниками и глобальными преступными группировками. Она подчеркнула, что анонимность и стабильность наличных денег в качестве платежа является основной причиной того, что они остаются предпочтительным методом отмывания незаконных доходов.
К 2028 году усиливающийся бычий рост биткоина в Китае достигнет $1 млн, говорит Bitcoin Man, X Hall of Flame.
Published At
3/24/2024 4:23:12 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.