Ex trabajador de hostelería del Reino Unido condenado por lavar USD 2.5 mil millones en Bitcoin
Summary:
Jian Wen, un ex trabajador de la hostelería del Reino Unido, ha sido condenado por lavar más de USD 2.5 mil millones en Bitcoin, según un fallo del Tribunal de la Corona de Southwark. El caso surgió después de una intensa investigación de cinco años que incluyó el escrutinio de numerosos archivos digitales y dispositivos electrónicos. El cambio drástico en el estilo de vida de Wen levantó las cejas, lo que llevó a su arresto. A pesar del creciente uso de las criptomonedas en actividades delictivas, un informe reciente refutó que sea la principal opción para el lavado de dinero, afirmando que el efectivo tradicional todavía tiene supremacía.
Jian Wen, un ex empleado de la industria hotelera del Reino Unido, ha sido condenado en un tribunal del Reino Unido especializado en grandes casos de fraude por lavar Bitcoin (BTC) por valor de más de USD 2.5 mil millones. En línea con un nuevo artículo de la BBC, el Tribunal de la Corona de Southwark dictaminó que Wen es culpable de lavar una cantidad tan grande de Bitcoin después de una investigación detallada de cinco años que examinó 48 dispositivos electrónicos y miles de documentos digitales, muchos traducidos del mandarín.
Las autoridades fueron alertadas por el dramático cambio en el estilo de vida de Wen. En 2017, pasó de un piso situado encima de un restaurante chino con sede en Leeds a una lujosa casa de seis dormitorios en el norte de Londres con un alquiler mensual de aproximadamente 21.420 dólares. El mismo año, intentó comprar numerosas casas de lujo en Londres, pero tuvo dificultades para pasar los controles de lavado de dinero, a pesar de reclamar ganancias millonarias de la minería de Bitcoin.
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La policía del Reino Unido señaló que esta redada fue la "más grande de su tipo" del país. La sentencia de Wen está programada para el 10 de mayo. El Fiscal Jefe de la Corona de la CPS, Andrew Penhale, señaló que las monedas digitales han sido cada vez más explotadas por los delincuentes recientemente. Declaró: "Bitcoin y otras criptomonedas están siendo empleadas gradualmente por los sindicatos del crimen para ocultar y mover activos, permitiendo que los estafadores disfruten de los frutos de su conducta ilícita".
Sin embargo, un reciente informe del Departamento del Tesoro de EE.UU. contradice la frecuente afirmación de las agencias de que la moneda digital es la opción preferida para los blanqueadores de dinero, manteniendo que el efectivo tradicional sigue siendo la opción preferida. Cointelegraph informó el 8 de febrero que el Departamento afirmó que el dinero en efectivo sigue siendo empleado por delincuentes y grupos criminales globales. Hizo hincapié en que el anonimato y la estabilidad del efectivo como medio de pago es la razón principal para seguir siendo el método preferido para el blanqueo ilícito de ingresos.
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Published At
3/24/2024 4:23:12 AM
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