Ehemaliger britischer Gastgewerbeangestellter wegen Geldwäsche in Bitcoin im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar verurteilt
Summary:
Jian Wen, ein ehemaliger britischer Gastgewerbeangestellter, wurde nach einem Urteil des Southwark Crown Court für schuldig befunden, Bitcoin im Wert von über 2,5 Milliarden US-Dollar gewaschen zu haben. Der Fall kam nach einer fünfjährigen intensiven Untersuchung ans Licht, bei der zahlreiche digitale Dateien und elektronische Geräte unter die Lupe genommen wurden. Die drastische Veränderung in Wens Lebensstil sorgte für Stirnrunzeln, was zu ihrer Verhaftung führte. Trotz der zunehmenden Verwendung von Kryptowährungen bei kriminellen Aktivitäten widerlegt ein kürzlich veröffentlichter Bericht, dass Kryptowährungen die erste Wahl für Geldwäsche sind, und erklärt, dass traditionelles Bargeld immer noch die Vorherrschaft hat.
Jian Wen, ein ehemaliger Angestellter im britischen Gastgewerbe, wurde Berichten zufolge von einem britischen Gericht verurteilt, das sich auf große Betrugsfälle spezialisiert hat, weil er Bitcoin (BTC) im Wert von über 2,5 Milliarden US-Dollar gewaschen hat. In Übereinstimmung mit einem neuen BBC-Artikel entschied das Southwark Crown Court, dass Wen schuldig ist, eine so große Menge an Bitcoin gewaschen zu haben, nachdem eine detaillierte fünfjährige Untersuchung durchgeführt wurde, bei der 48 elektronische Geräte und Tausende von digitalen Dokumenten untersucht wurden, von denen viele aus dem Mandarin übersetzt wurden.
Die Behörden wurden durch Wens dramatische Veränderung des Lebensstils darauf aufmerksam gemacht. Im Jahr 2017 wechselte sie von einer Wohnung über einem chinesischen Restaurant in Leeds zu einem luxuriösen Haus mit sechs Schlafzimmern im Norden Londons und einer monatlichen Miete von rund 21.420 US-Dollar. Im selben Jahr versuchte sie, zahlreiche High-End-Häuser in London zu kaufen, hatte aber Schwierigkeiten, die Geldwäschekontrollen zu bestehen, obwohl sie Einnahmen in Millionenhöhe aus dem Bitcoin-Mining erzielte.
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Die britische Polizei stellte fest, dass es sich bei dieser Büste um die "größte ihrer Art" des Landes handelte. Die Urteilsverkündung ist für den 10. Mai geplant. Der leitende Staatsanwalt des CPS, Andrew Penhale, wies darauf hin, dass digitale Währungen in letzter Zeit zunehmend von Kriminellen ausgenutzt werden. Er erklärte: "Bitcoin und andere Kryptowährungen werden nach und nach von Verbrechersyndikaten eingesetzt, um Vermögenswerte zu verbergen und zu verschieben, damit die Betrüger die Früchte ihres unrechtmäßigen Verhaltens genießen können."
Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des US-Finanzministeriums widerspricht jedoch der häufigen Behauptung von Behörden, dass digitale Währungen die erste Wahl für Geldwäsche sind, und behauptet, dass traditionelles Bargeld immer noch die bevorzugte Wahl ist. Cointelegraph berichtete am 8. Februar, dass das Ministerium behauptet, dass Bargeld weiterhin von Kriminellen und globalen Verbrechensgruppen verwendet wird. Er betonte, dass die Anonymität und Stabilität von Bargeld als Zahlungsmittel der Hauptgrund dafür ist, dass es nach wie vor die bevorzugte Methode für illegale Einkommenswäsche ist.
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Published At
3/24/2024 4:23:12 AM
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