Израильский предприниматель обвиняется в мошенничестве на сумму 290 миллионов долларов в криптовалютных схемах.
Summary:
Израильский предприниматель Моше Хогег стал объектом обвинения полиции в мошенничестве на сумму 290 миллионов долларов через криптовалютные схемы. Полиция рекомендует предъявить Хогегу обвинения в мошенничестве, краже, отмывании денег и сексуальных преступлениях. Это произошло после двухлетнего расследования его предполагаемых незаконных действий, включая участие в криптовалютных проектах. Хогег отрицает все обвинения. Американские правоохранительные органы также борются с преступностью, связанной с криптовалютами.
Израильский предприниматель по имени Моше Хогег стал объектом обвинений со стороны полиции в мошенничестве на сумму около 290 миллионов долларов через скам-проекты, связанные с криптовалютой. Национальная полиция рекомендовала предъявить Хогегу обвинения в мошенничестве, краже, отмывании денег и сексуальных преступлениях, обвинив его в обмане инвесторов и привлечении средств под ложными предлогами для проектов в сфере криптовалюты. Хогег уже находился под стражей в ноябре 2021 года по обвинению в незаконной деятельности, включая мошенничество с криптовалютой, в результате чего ему было назначено домашнее арестов на месяц. Полицейское расследование, продолжавшееся два года, сосредоточилось на незаконной деятельности Хогега, включая деятельность, связанную с криптовалютными проектами. В июне Хогег поехал в Марокко, где объявил о своем участии в проекте Tomi, основанном на блокчейне, который занимается "альтернативной сетью интернета". Он выразил свою веру в то, что в качестве выдающейся фигуры в криптоиндустрии, стал объектом интереса со стороны полиции. Расследование полиции включало допросы 180 человек и конфискацию активов и средств в нескольких странах. Представитель Хогега приветствовал заключение расследования и критиковал несколько изданий за несправедливое представление о нем. Хогег настоятельно отрицает все обвинения против него. Некоторые из предположительно незаконных средств Хогег использовал для приобретения собственности над футбольным клубом "Бейтар Иерусалим" за 7 миллионов долларов. Позже он продал команду бизнесмену Бараку Абрамову в августе 2022 года. Последние сообщения говорят о нарастании деятельности американских правоохранительных органов в борьбе с преступностью, связанной с криптовалютой.
Published At
8/23/2023 7:40:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.