Empresário israelense acusado de fraudar usuários em US$290 milhões em esquemas de criptomoedas.
Summary:
O empresário israelense Moshe Hogeg está enfrentando acusações policiais de defraudar usuários em 290 milhões de dólares através de esquemas de criptomoedas. A polícia recomendou acusações de fraude, roubo, lavagem de dinheiro e crimes sexuais contra Hogeg. Isso segue uma investigação de dois anos sobre suas supostas atividades ilegais, incluindo envolvimento em projetos de criptomoedas. Hogeg nega as acusações. As agências de aplicação da lei dos Estados Unidos também estão reprimindo crimes relacionados a criptomoedas.
Um empresário israelense chamado Moshe Hogeg está enfrentando acusações da polícia de defraudar usuários em cerca de US$ 290 milhões por meio de golpes envolvendo projetos de criptomoedas. A força policial nacional recomendou acusar Hogeg por fraude, roubo, lavagem de dinheiro e crimes sexuais após acusá-lo de enganar investidores e arrecadar fundos com falsas pretensões para empreendimentos cripto. Hogeg já havia sido detido anteriormente em novembro de 2021 por suposto envolvimento em atividades ilegais, incluindo fraude em criptomoedas, o que resultou em um mês de prisão domiciliar. A investigação policial, que durou dois anos, focou nas atividades ilícitas de Hogeg, incluindo aquelas relacionadas a projetos de criptomoedas. Em junho, Hogeg viajou para Marrocos, onde anunciou sua participação no Tomi, um projeto de blockchain centrado em uma "rede de internet alternativa". Ele expressou sua crença de que, como uma figura proeminente na indústria cripto, ele pode ter se tornado um alvo das autoridades. A investigação policial envolveu o interrogatório de 180 indivíduos e a apreensão de bens e fundos em vários países. O porta-voz de Hogeg recebeu bem a conclusão da investigação e criticou várias publicações por retratá-lo injustamente. Hogeg nega veementemente todas as acusações contra ele. Parte dos fundos supostamente ilegais foram usados por Hogeg para adquirir a propriedade do clube de futebol Beitar Jerusalem por US$ 7 milhões. Ele posteriormente vendeu a equipe para o empresário Barak Abramov em agosto de 2022. Relatos recentes sugerem que as agências de aplicação da lei dos Estados Unidos estão intensificando seus esforços contra a criminalidade relacionada a criptomoedas.
Published At
8/23/2023 7:40:00 PM
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