Empresario israelí acusado de defraudar a usuarios por 290 millones de dólares en estafas de criptomonedas.
Summary:
El empresario israelí Moshe Hogeg enfrenta acusaciones policiales de defraudar a los usuarios con 290 millones de dólares a través de estafas con criptomonedas. La policía ha recomendado cargos por fraude, robo, lavado de dinero y delitos sexuales contra Hogeg. Esto sigue a una investigación de dos años sobre sus presuntas actividades ilegales, incluida su participación en proyectos de criptomonedas. Hogeg niega las acusaciones. Las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos también están tomando medidas enérgicas contra el delito relacionado con las criptomonedas.
Un empresario israelí llamado Moshe Hogeg está enfrentando acusaciones de la policía por defraudar a los usuarios de aproximadamente $290 millones a través de estafas relacionadas con proyectos de criptomonedas. La fuerza policial nacional ha recomendado acusar a Hogeg de fraude, robo, lavado de dinero y delitos sexuales, después de acusarlo de engañar a los inversores y recaudar fondos bajo falsos pretextos para empresas de criptoemprendimiento. Hogeg había sido detenido previamente en noviembre de 2021 por su presunta participación en actividades ilegales, incluyendo fraude con criptomonedas, lo que resultó en arresto domiciliario durante un mes. La investigación policial, que duró dos años, se centró en las actividades ilícitas de Hogeg, incluyendo las relacionadas con proyectos de criptomonedas. En junio, Hogeg viajó a Marruecos, donde anunció su participación en Tomi, un proyecto de blockchain centrado en una "red alternativa de internet". Expresó su creencia de que, como una figura prominente de la industria cripto, podría haberse convertido en blanco de las autoridades. La investigación policial implicó el interrogatorio de 180 personas y el decomiso de activos y fondos en múltiples países. El portavoz de Hogeg recibió con agrado la conclusión de la investigación y criticó a varias publicaciones por retratarlo injustamente. Hogeg niega firmemente todas las acusaciones en su contra. Algunos de los fondos presuntamente ilegales fueron utilizados por Hogeg para adquirir la propiedad del club de fútbol Beitar Jerusalén por $7 millones. Más tarde, vendió el equipo al empresario Barak Abramov en agosto de 2022. Informes recientes sugieren que los organismos de cumplimiento estadounidenses están intensificando sus esfuerzos contra el crimen relacionado con criptomonedas.
Published At
8/23/2023 7:40:00 PM
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