Israelischer Unternehmer wegen Betrugs in Höhe von 290 Millionen Dollar in Kryptobetrügereien beschuldigt.
Summary:
Der israelische Unternehmer Moshe Hogeg wird von der Polizei beschuldigt, Benutzer um 290 Millionen US-Dollar durch Kryptobetrug betrogen zu haben. Die Polizei hat Anklagen wegen Betrugs, Diebstahls, Geldwäsche und Sexualdelikten gegen Hogeg empfohlen. Dies folgt einer zweijährigen Untersuchung seiner mutmaßlich illegalen Aktivitäten, einschließlich seiner Beteiligung an Kryptowährungsprojekten. Hogeg bestreitet die Vorwürfe. US-Strafverfolgungsbehörden gehen ebenfalls verstärkt gegen kryptowährungsbezogene Kriminalität vor.
Ein israelischer Unternehmer namens Moshe Hogeg sieht sich Vorwürfen der Polizei ausgesetzt, Benutzer durch betrügerische Kryptowährungsprojekte um etwa 290 Millionen US-Dollar gebracht zu haben. Die nationale Polizei hat empfohlen, Hogeg wegen Betrugs, Diebstahls, Geldwäsche und Sexualstraftaten anzuklagen, nachdem sie ihn beschuldigt hat, Investoren getäuscht und unter falschen Voraussetzungen Geld für Kryptoprojekte gesammelt zu haben. Hogeg war zuvor im November 2021 aufgrund angeblicher illegaler Aktivitäten, einschließlich Kryptowährungsbetrug, festgenommen worden, was zu einem einmonatigen Hausarrest führte. Die zweijährigen polizeilichen Ermittlungen konzentrierten sich auf Hogegs illegale Aktivitäten, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit Kryptowährungsprojekten. Im Juni reiste Hogeg nach Marokko, wo er seine Beteiligung an Tomi, einem Blockchain-Projekt rund um ein "alternative Internet-Netzwerk", bekannt gab. Er äußerte die Vermutung, dass er als prominente Figur in der Kryptobranche zum Ziel der Behörden geworden sein könnte. Die polizeilichen Ermittlungen umfassten die Befragung von 180 Personen und die Beschlagnahmung von Vermögenswerten und Geldern in mehreren Ländern. Hogegs Sprecher begrüßte den Abschluss der Ermittlungen und kritisierte mehrere Veröffentlichungen dafür, ihn unfair dargestellt zu haben. Hogeg bestreitet energisch alle Vorwürfe gegen ihn. Ein Teil der angeblich illegalen Gelder wurde von Hogeg genutzt, um die Eigentümerschaft des Fußballclubs Beitar Jerusalem für 7 Millionen US-Dollar zu erwerben. Er verkaufte das Team später im August 2022 an den Geschäftsmann Barak Abramov. Aktuelle Berichte deuten darauf hin, dass US-Strafverfolgungsbehörden ihre Bemühungen gegen Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen verstärken.
Published At
8/23/2023 7:40:00 PM
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