Entrepreneur israélien accusé d'avoir escroqué les utilisateurs de 290 millions de dollars dans des arnaques liées à la cryptomonnaie.
Summary:
L'entrepreneur israélien Moshe Hogeg est accusé par la police d'avoir escroqué les utilisateurs de 290 millions de dollars grâce à des arnaques liées à la cryptomonnaie. La police recommande des accusations de fraude, de vol, de blanchiment d'argent et de crimes sexuels à l'encontre de Hogeg. Cela fait suite à une enquête de deux ans sur ses activités illégales présumées, notamment son implication dans des projets de cryptomonnaie. Hogeg nie les accusations. Les organismes d'application de la loi américains s'attaquent également à la criminalité liée à la cryptomonnaie.
Un entrepreneur israélien nommé Moshe Hogeg est accusé par la police d'avoir escroqué les utilisateurs d'environ 290 millions de dollars à travers des arnaques impliquant des projets de crypto-monnaie. La police nationale recommande l'inculpation de Hogeg pour fraude, vol, blanchiment d'argent et crimes sexuels, l'accusant d'avoir trompé les investisseurs et collecté des fonds sous de faux prétextes pour des entreprises liées à la crypto. Hogeg avait été arrêté précédemment en novembre 2021 pour son implication présumée dans des activités illégales, notamment une fraude liée à la crypto-monnaie, ce qui avait entraîné son assignation à résidence pendant un mois. L'enquête policière, qui a duré deux ans, s'est concentrée sur les activités illicites de Hogeg, notamment celles liées aux projets de crypto-monnaie. En juin, Hogeg s'est rendu au Maroc, où il a annoncé sa participation à Tomi, un projet de blockchain axé sur un "réseau internet alternatif". Il a exprimé sa conviction qu'en tant que personnalité influente de l'industrie de la crypto, il aurait pu devenir la cible des autorités. L'enquête policière a impliqué l'interrogatoire de 180 personnes et la saisie de biens et de fonds dans plusieurs pays. Le porte-parole de Hogeg a salué la conclusion de l'enquête et a critiqué plusieurs publications pour avoir injustement dépeint son client. Hogeg nie fermement toutes les accusations portées contre lui. Une partie des fonds illégalement obtenus aurait été utilisée par Hogeg pour acquérir la propriété du club de football Beitar Jerusalem pour 7 millions de dollars. Il a ensuite revendu l'équipe à l'homme d'affaires Barak Abramov en août 2022. Des rapports récents suggèrent que les agences d'application de la loi américaines intensifient leurs efforts contre la criminalité liée à la crypto.
Published At
8/23/2023 7:40:00 PM
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