رجل الأعمال الإسرائيلي المتّهم بالاحتيال على المستخدمين وسرقتهم 290 مليون دولار في عمليات احتيال عبر العملات الرقمية
Summary:
تواجه رائد الأعمال الإسرائيلي موشي هوجي اتهامات الشرطة بالاحتيال على المستخدمين بمبلغ 290 مليون دولار من خلال عمليات احتيال بعملات الكريبتو. و قد أوصت الشرطة بتوجيه تهم الاحتيال والسرقة وغسيل الأموال وجرائم الجنس ضد هوجي. و يأتي هذا بعد تحقيق استمر لمدة عامين في أنشطته غير القانونية المزعومة بما في ذلك تورطه في مشاريع العملات المشفرة. هوجي ينفي هذه الادعاءات. كما تتشدد السلطات الأمريكية في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
رجل أعمال إسرائيلي يُدعى موشي هوجيج يواجه اتهامات من قبل الشرطة بالاحتيال على المستخدمين بمبلغ يقدر بنحو 290 مليون دولار من خلال عمليات احتيال عبر مشاريع العملات المشفرة. وقد توصلت قوات الشرطة الوطنية إلى التوصية بتوجيه اتهامات لهوجيج بارتكاب جرائم الاحتيال والسرقة وغسيل الأموال وجرائم جنسية بعد اتهامه بخداع المستثمرين وجمع الأموال تحت ذرائع كاذبة لمشاريع العملات المشفرة. وكان هوجيج قد احتجز سابقًا في نوفمبر 2021 بسبب تورطه المزعوم في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك الاحتيال على العملات المشفرة، مما أدى إلى وضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة شهر. أوجزت التحقيقات الشرطية، التي استمرت عامين، نشاطات هوجيج غير القانونية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشاريع العملات المشفرة. في يونيو، سافر هوجيج إلى المغرب، حيث أعلن مشاركته في "تومي"، مشروع تكنولوجيا سلسلة الكتلة يركز على "شبكة بديلة على الإنترنت". وأعرب عن اعتقاده بأنه، كشخصية بارزة في صناعة العملات المشفرة، ربما أصبح هدفًا للسلطات. شمل التحقيق الشرطي استجواب 180 شخصًا وحجز أصول وأموال في عدة دول. رحب المتحدث باسم هوجيج بخاتمة التحقيق وانتقد العديد من المنشورات التي صورته بشكل غير عادل. هوجيج ينفي بقوة جميع الادعاءات الموجهة ضده. تم استخدام بعض الأموال المزعومة غير القانونية من قبل هوجيج لشراء حقوق ملكية نادي بتار القدس لكرة القدم مقابل 7 ملايين دولار. ثم باع الفريق لرجل الأعمال باراك أبراموف في أغسطس 2022. تشير تقارير حديثة إلى أن الجهات الرقابية الأمريكية تكثف جهودها لمكافحة الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة.
Published At
8/23/2023 7:40:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.