Imprenditore israeliano accusato di frode agli utenti per 290 milioni di dollari in truffe criptovalutarie.
Summary:
L'imprenditore israeliano Moshe Hogeg è accusato dalla polizia di truffare gli utenti per un valore di 290 milioni di dollari attraverso truffe criptovalutarie. La polizia ha raccomandato l'accusa di frode, furto, riciclaggio di denaro e crimini sessuali contro Hogeg. Questo segue un'indagine biennale sulle sue presunte attività illegali, compreso il coinvolgimento in progetti di criptovalute. Hogeg nega le accuse. Anche le agenzie statunitensi stanno intensificando la lotta contro il crimine legato alle criptovalute.
Un imprenditore israeliano di nome Moshe Hogeg è accusato dalla polizia di aver truffato gli utenti di circa 290 milioni di dollari attraverso truffe legate a progetti di criptovalute. La polizia nazionale ha raccomandato di incriminare Hogeg per frode, furto, riciclaggio di denaro e reati sessuali dopo averlo accusato di ingannare gli investitori e raccogliere fondi con false promesse per progetti cripto. Hogeg era stato detenuto in precedenza nel novembre 2021 per presunta partecipazione ad attività illegali, tra cui truffe con criptovalute, il che ha portato a un mese di arresti domiciliari. L'indagine della polizia, durata due anni, si è concentrata sulle attività illecite di Hogeg, comprese quelle legate a progetti di criptovalute. A giugno, Hogeg si è recato in Marocco, dove ha annunciato la sua partecipazione a Tomi, un progetto blockchain incentrato su una "rete internet alternativa". Ha espresso la sua convinzione che, in quanto figura di spicco nell'industria delle criptovalute, potrebbe essere diventato un bersaglio delle autorità. L'indagine della polizia ha coinvolto l'interrogatorio di 180 persone e il sequestro di beni e fondi in diversi paesi. Il portavoce di Hogeg ha accolto con favore la conclusione dell'indagine e ha criticato diverse pubblicazioni per averlo dipinto ingiustamente. Hogeg nega categoricamente tutte le accuse mosse contro di lui. Alcuni dei fondi illegali, presumibilmente, sono stati utilizzati da Hogeg per acquistare la proprietà del club di calcio Beitar Gerusalemme per 7 milioni di dollari. Successivamente, nel agosto 2022, ha venduto il team all'imprenditore Barak Abramov. Rapporti recenti suggeriscono che le agenzie di sicurezza statunitensi stanno intensificando i loro sforzi contro i crimini legati alle criptovalute.
Published At
8/23/2023 7:40:00 PM
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