Hollanda Merkez Bankası'na Kayıt Olmadan Faaliyet Gösterdiği İçin 2,85 Milyon Euro Crypto.com Para Cezası
Summary:
Hollanda Merkez Bankası, iki yıldan fazla bir süredir kayıt olmadan faaliyet gösterdiği için Crypto.com'a 2,85 milyon avro (3 milyon dolar) para cezası verdi. Ceza Mart 2023'te açıklandı, ancak Ekim 2022'de geri verildi. Uyumsuz dönemde, Crypto.com'in denetim ve uyumluluk ücretlerini ödemeyi atladığı ve olağandışı işlemleri bildirmediği bildirildi. Crypto.com, Temmuz 2023'te Hollanda makamlarına kaydoldu ve kullanıcılara ve halka, olayın mevcut hizmetlerini veya operasyonlarını etkilemediğine dair güvence verdi.
Hollanda Merkez Bankası veya De Nederlandsche Bank (DNB), iki yıldan fazla bir süre kayıt olmadan faaliyet gösterdikten sonra Crypto.com'a para cezası verdi. Cezai işlem Ekim ayında gerçekleştirildi, ancak yalnızca 13 Mart'ta duyuruldu ve birçok kişinin açıklamanın neden ertelendiğini sorgulamasına neden oldu. 23 Ekim'de, ticari olarak Crypto.com olarak faaliyet gösteren Foris DAX MT, 21 Mayıs 2020'den en az 8 Kasım 2022'ye kadar uygun kayıt olmadan kripto hizmetleri sunduğu için 2,85 milyon euro (3 milyon dolar) tutarında para cezası aldı. DNB tarafından zorunlu kılınan kayıt gereksinimlerinin başlangıç tarihi 21 Mayıs 2020'dir.
DNB, tüm kripto hizmet sağlayıcılarının kara para aklama ve terörün finansmanına karşı Hollanda yönetmeliğine uygun olarak kayıtlı olması gerektiği konusunda ısrar ediyor. Taban para cezası ücreti 2 milyon avro idi, ancak ciddi ihlal ve suçluluk seviyesi nedeniyle para cezası artırıldı. Kaynak: Twitter üzerinden @DNB_NL
Crypto.com, denetim ücretlerini ve uyumlulukla ilgili maliyetleri ödemekten kaçınarak rakiplerini geride bıraktı. Platform, uyumsuz dönemde "önemli sayıda" müşteriyi güvence altına almayı başardı ve kayıtlı olmadığı için herhangi bir şüpheli işlemi Hollanda Mali İstihbarat Birimi'ne bildiremedi. 9 Ekim'de DNB'nin kararına karşı Crypto.com tarafından itirazda bulunuldu.
İlgili haberler: Kraken VASP'a Hollanda kaydı verildi
Temmuz 2023 itibarıyla Crypto.com Hollanda'da kayıtlıdır. Daha önceki yasa dışı operasyonlara rağmen, bir DNB temsilcisi CoinTelegraph'a Hollandalı borsa kullanıcılarının bu hizmetleri kullanmaya devam etmesine yasal olarak izin verildiğini doğruladı. Borsa temsilcisi 13 Mart'ta CoinTelegraph'a şunları söyledi: "Para cezası, halihazırda çözülmüş bir konuyla ilgili ve mevcut operasyonlarımızı veya hizmetlerimizi etkilemiyor. [...] Gündeme getirilen sorunları derhal ve şeffaf bir şekilde ele aldık."
Kripto hizmet sağlayıcıları için kayıt şartı, DNB tarafından Nisan 2022'de tanıtıldı. Bunu takiben, kayıt olmadan faaliyet gösterdiği için Binance'e 3,3 milyon euro (3,5 milyon $) ceza verildi. Bu, DNB'nin Ağustos 2021 uyarısından sonra oldu. Başarısız bir kayıt girişiminin ardından Binance, Haziran 2022'de Hollanda'daki faaliyetlerini durdurma kararını açıkladı. Şu anda ülkede 41 kayıtlı kripto servis sağlayıcısı var.
Dergi özelliği: Para yatırma riski: Kripto borsaları paranızla gerçekten ne yapıyor?
Published At
3/13/2024 9:10:52 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.