Banco Central holandês multa Crypto.com 2,85 milhões de euros por operar sem registro
Summary:
O Banco Central da Holanda impôs uma multa de 2,85 milhões de euros (US$ 3 milhões) a Crypto.com por operar sem registro por mais de dois anos. A penalidade foi anunciada em março de 2023, mas foi imposta em outubro de 2022. Durante o período de não conformidade, Crypto.com supostamente deixou de pagar taxas de supervisão e conformidade e não relatou transações incomuns. Crypto.com registrado nas autoridades holandesas em julho de 2023 e tranquilizou os usuários e o público de que o incidente não afetou seus serviços ou operações atuais.
O Banco Central neerlandês, ou De Nederlandsche Bank (DNB), aplicou uma multa à Crypto.com depois de esta ter operado sem registo durante mais de dois anos. A ação punitiva foi realizada em outubro, mas só foi divulgada em 13 de março, deixando muitos a questionar por que a divulgação foi adiada. Em 23 de outubro, a Foris DAX MT, que opera comercialmente como Crypto.com, recebeu uma multa no valor de 2,85 milhões de euros (US$ 3 milhões) por oferecer serviços de criptografia sem o devido registro de 21 de maio de 2020 até, pelo menos, 8 de novembro de 2022. A data de início dos requisitos de registro, conforme exigido pelo DNB, foi 21 de maio de 2020.
A DNB insiste que todos os provedores de serviços de criptografia devem ser registrados de acordo com a regulamentação holandesa contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A multa base era de 2 milhões de euros, mas devido ao nível de infração grave e culpabilidade, a multa foi aumentada. Fonte: @DNB_NL via Twitter
Crypto.com aparentemente superou seus concorrentes, evitando o pagamento de taxas de supervisão e custos relacionados à conformidade. A plataforma conseguiu garantir um "número significativo" de clientes durante o período de incumprimento e, por não estar registada, não comunicou quaisquer transações suspeitas à Unidade de Informação Financeira. Em 9 de outubro, uma contestação foi apresentada por Crypto.com contra a decisão do DNB.
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Em julho de 2023, Crypto.com está registrada na Holanda. Apesar das operações ilícitas anteriores, um representante da DNB confirmou ao CoinTelegraph que os usuários da exchange holandesa estavam legalmente autorizados a continuar usando esses serviços. Em 13 de março, o representante da exchange disse ao CoinTelegraph: "A multa está relacionada a um assunto que já foi resolvido e não afeta nossas operações ou serviços atuais. [...] Abordamos de forma rápida e transparente as questões levantadas."
O requisito de registro para provedores de serviços de criptografia foi introduzido pela DNB em abril de 2022. Depois disso, uma multa de 3,3 milhões de euros (US$ 3,5 milhões) foi emitida para a Binance por operar sem registro. Isso aconteceu após um alerta de agosto de 2021 do DNB. Após uma tentativa frustrada de se registrar, a Binance anunciou sua decisão de encerrar as operações na Holanda em junho de 2022. Atualmente, existem 41 provedores de serviços de criptografia registrados no país.
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Published At
3/13/2024 9:10:52 PM
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