البنك المركزي الهولندي يغرم Crypto.com 2.85 مليون يورو للعمل دون تسجيل
Summary:
وفرض البنك المركزي الهولندي غرامة قدرها 2.85 مليون يورو (3 ملايين دولار) على Crypto.com للعمل دون تسجيل لأكثر من عامين. تم الإعلان عن العقوبة في مارس 2023 ، لكنها فرضت مرة أخرى في أكتوبر 2022. وخلال فترة عدم الامتثال، أفيد بأن Crypto.com تخطى دفع رسوم الإشراف والامتثال ولم يبلغ عن المعاملات غير العادية. Crypto.com مسجلة لدى السلطات الهولندية في يوليو 2023 وطمأنت المستخدمين والجمهور بأن الحادث لم يؤثر على خدماتها أو عملياتها الحالية.
فرض البنك المركزي الهولندي ، أو De Nederlandsche Bank (DNB) ، غرامة على Crypto.com بعد أن عمل دون تسجيل لأكثر من عامين. تم تنفيذ الإجراء العقابي في أكتوبر، ولكن لم يتم الإعلان عنه إلا في 13 مارس، مما ترك الكثيرين يتساءلون عن سبب تأخير الكشف. في 23 أكتوبر، تلقت Foris DAX MT، التي تعمل تجاريا باسم Crypto.com، غرامة قدرها 2.85 مليون يورو (3 ملايين دولار) لتقديم خدمات التشفير دون تسجيل مناسب من 21 مايو 2020 إلى 8 نوفمبر 2022 على الأقل. كان تاريخ بدء متطلبات التسجيل على النحو المنصوص عليه من قبل DNB هو 21 مايو 2020.
يصر DNB على أنه يجب تسجيل جميع مزودي خدمات التشفير بما يتماشى مع اللوائح الهولندية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كانت رسوم الغرامة الأساسية 2 مليون يورو ، ولكن بسبب الانتهاك الخطير ومستوى الذنب ، تمت زيادة الغرامة. المصدر: @DNB_NL عبر تويتر
يبدو أن Crypto.com تفوقت على منافسيها من خلال تجنب دفع رسوم الإشراف والتكاليف المتعلقة بالامتثال. تمكنت المنصة من تأمين "عدد كبير" من العملاء خلال فترة عدم الامتثال ، وبسبب عدم التسجيل ، فشلت في إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية في هولندا بأي معاملات مشبوهة. في 9 أكتوبر ، تم تقديم اعتراض من قبل Crypto.com ضد قرار DNB.
أخبار ذات صلة: منح التسجيل الهولندي لشركة Kraken VASP
اعتبارا من يوليو 2023 ، تم تسجيل Crypto.com في هولندا. وعلى الرغم من العمليات غير المشروعة السابقة، أكد ممثل DNB لكوينتيليغراف أنه يسمح لمستخدمي البورصة الهولندية قانونا بمواصلة استخدام هذه الخدمات. وفي 13 مارس، قال ممثل البورصة لكوينتيليغراف: "ترتبط الغرامة بمسألة تم حلها بالفعل، ولا تؤثر على عملياتنا أو خدماتنا الحالية. [...] لقد عالجنا القضايا المثارة بسرعة وشفافية".
تم تقديم متطلبات التسجيل لمقدمي خدمات التشفير بواسطة DNB في أبريل 2022. بعد ذلك ، تم إصدار غرامة قدرها 3.3 مليون يورو (3.5 مليون دولار) إلى Binance للعمل دون تسجيل. حدث هذا بعد تحذير أغسطس 2021 من DNB. بعد محاولة فاشلة للتسجيل ، أعلنت Binance قرارها بوقف عملياتها في هولندا في يونيو 2022. يوجد حاليا 41 مزودا مسجلا لخدمة التشفير في البلاد.
ميزة المجلة: مخاطر الإيداع: ما الذي تفعله بورصات العملات المشفرة حقا بأموالك؟
Published At
3/13/2024 9:10:52 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.